600765 沪市 中航重机

证券代码：600765        证券简称：中航重机        公告编号：2024-054
            中航重机股份有限公司

    第七届董事会第十四次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次临时会议于2024年8月12日以通讯方式召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9
名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  会议以书面表决方式审议通过如下事项：

  一、审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

  经审议，董事会同意将本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过221,200.00 万元（含本数）调整为不超过 195,000.00 万元（含本数）及相应调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案。具体详见公司同日刊登在《上海证券报》等及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中航重机关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》（2024-058）。

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  表决结果：通过。

  该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

  二、审议通过了《关于<中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）>的议案》

  经审议，董事会同意公司根据本次发行的募集资金规模调整事宜对《中航重
机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》进行修订。
具 体 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 《上海证券报》等及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

  表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  表决结果：通过。

  该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

  三、审议通过了《关于<中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》

  经审议，董事会同意公司根据本次发行的募集资金规模调整事宜对《中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》进行修订。具体详见公司同日刊登在《上海证券报》等及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

  表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  表决结果：通过。

  该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

  四、审议通过了《关于<中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》

  经审议，董事会同意公司根据本次发行的募集资金规模调整事宜对《中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》进行修订。具体详见公司同日刊登在《上海证券报》等及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。


  表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  表决结果：通过。

  该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

  五、审议通过了《关于<关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》

  经审议，董事会同意公司根据本次发行的募集资金规模调整事宜对《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）》进行修订。具体详见公司同日刊登在《上海证券报》等及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中航重机关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（2024-059）。

  表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  表决结果：通过。

  该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

  特此公告。

                                          中航重机股份有限公司董事会
                                                    2024 年 8 月 12 日