股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2013-009
中电广通股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
公司第七届监事会第二次会议于 2013 年 3 月 29 日在公司会议室
以现场方式召开。本次会议通知于 2013 年 3 月 19 日以电子邮件和通
讯方式送达全体监事。本届监事会共有 3 名监事，应到监事 3 名，实
到监事 3 名。会议由韩宗远先生主持，出席会议的监事采取记名投票
表决方式，审议内容如下：
一、审议并通过《2012 年度监事会工作报告》
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过《2012 年度财务决算报告》
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权。
三、审议并通过《2012 年度报告正文及摘要》
监事会审核意见：1、2012 年度报告编制及审议程序符合相关法
律、法规、《公司章程》的规定； 2、报告内容和格式符合中国证监
会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出
公司的经营管理和财务状况； 3、在提出本意见前，没有发现参与
2012 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权。
四、审议并通过《公司 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权。
五、审议并通过《关于继续为子公司提供信用支持的议案》
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权。
六、审议并通过《关于公司与中国电子财务有限责任公司续签<
金融服务协议>的议案》
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中电广通股份有限公司
监事会
2013 年 4 月 2 日
