证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2020-002
安徽合力股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽合力股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2020年3月13日在公
司会议室召开，会议通知于 2020 年 3 月 3 日以邮件和专人送达等方式发出。公
司 9 名董事出席了会议；公司 5 名监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持，审议并通过了以下议案：
1、《公司 2019 年度董事会工作报告》；
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
2、《关于公司会计政策变更的议案》：
该事项具体内容详见《公司关于会计政策变更的公告》（临 2020-004）。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
3、《公司 2019 年年度报告》及其《摘要》；
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
4、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的预案》：
公司独立董事对公司 2020 年度日常关联交易预计情况发表了事前认可书面意见，公司董事会审计委员会发表了相应的书面意见。
本次日常关联交易预计内容详见《公司日常关联交易公告》（临 2020-005）。
关联董事张德进、杨安国、薛白、邓力依法回避了表决。
（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
5、《公司 2019 年度财务决算报告》；
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
6、《关于公司 2019 年度利润分配的预案》：
董事会在综合考虑企业未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素后，
拟以 2019 年末总股本 740,180,802 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利
3.50 元（含税），共计派发现金红利 259,063,280.70 元，剩余 2,976,124,009.68元未分配利润转至下期。
该事项具体内容详见《公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》（临2020-006）。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
7、《关于公司 2019 年度相关董事薪酬的预案》；
关联董事薛白、邓力、张孟青依法回避了表决。
（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）
8、《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》；
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
9、《关于公司 2019 年度计提及转销资产减值准备的议案》：
2019 年度，公司计提及各项资产减值准备金 19,811,050.42 元，收回
21,914.59 元；转回各项资产减值准备金 19,817,850.55 元，转销 29,910,672.33元。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
10、《关于续聘会计师事务所及 2020 年度审计费用的预案》：
2020 年度，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司财务报告审计及内部控制审计工作，并提请公司 2019 年度股东大会授权公司董事会根据实际审计工作量，决定其 2020 年度审计费用。
公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见。
该事项具体内容详见《公司关于续聘会计师事务所及 2020 年度审计费用的公告》（临 2020-007）。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
11、《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的预案》：
为满足公司客户融资需求，通过融资租赁方式为其提供金融服务，进一步促进公司产品市场销售，公司决定与安徽合泰融资租赁公司（以下简称“合泰租赁”）开展相关产品融资租赁销售合作。2020 年度，公司拟为上述融资租赁业务提供 3
亿元回购担保额度，并为通过融资租赁销售的产品余值承担回购担保责任。
因合泰租赁系公司控股股东叉车集团所属控股子公司，根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及融资租赁业务资金往来模式，公司与合泰租赁开展的融资租赁业务构成关联交易。
关联董事张德进、杨安国依法回避了表决。
该事项具体内容详见《公司关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的公告》（临 2020-008）。
（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
12、《关于修订<公司章程>的预案》；
该事项具体内容详见《公司关于修订《公司章程》部分条款的公告》（临2020-009）。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
13、《关于修订<公司高级管理人员薪酬方案及实施细则>个别条款的议案》；
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
14、《公司 2019 年度内部控制评价报告》；
公司内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
15、《公司 2019 年度内部控制审计报告》；
公司内部控制审计报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
16、《公司 2019 年度社会责任报告》；
公司社会责任报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
17、《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》：
公司决定于2020年4月29日下午13:30点在公司行政楼一楼报告厅召开“公司 2019 年度股东大会”现场会议。此外，公司将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。
该事项具体内容详见《公司关于召开 2019 年年度股东大会通知》（临
2020-010）。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告
安徽合力股份有限公司董事会
2020 年 3 月 14 日
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