证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2020-027 号
洲际油气股份有限公司
第十二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十二届董事
会第十次会议于 2020 年 6 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王文韬先生主持，与会董事经审议通过了如下决议：
一、2019 年年度董事会工作报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
二、2019 年独立董事述职报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2020 年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司 2019 年独立董事述职报告》。
三、2019 年审计委员会履职报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2020 年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司 2019 年审计委员会履职报告》。
四、2019 年度内部控制评价报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司 2019 年度内部控制体系总体运行情况良好，本年度加强了内部控制基本规范与公司日常运营管理的融合，在促进各项业务活动有效进行、保证财务制度有效实施、防范经营风险等方面发挥了一定作用，保障了公司油气生产的安全运营和公司治理的规范运作。2020 年公司将继续完善内部控制制度，强化内部控制监督，通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督，提升内部控制质量、
有效防范各类风险，促进公司健康、可持续发展。
具体内容详见公司2020年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。
五、2019 年年度报告及其摘要
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司2020年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2019年年度报告》及其摘要，本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
六、关于2019年年度财务决算报告及利润分配预案的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 55,999,226.46 元，公司合并报表未分配利润为正，母公司未分配利润为负数，根据国家相关法规和指引的规定要求，公司本年度不具备现金分红的条件，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事就此议案发表了独立意见。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
七、关于召开2019年年度股东大会的议案
公司董事会定于在 2020 年 7 月 22 日下午 15:00 在北京市朝阳区望京北路 9
号叶青大厦 D 座 16 层公司会议室召开 2019 年年度股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2020 年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董 事 会
2020 年 6 月 28 日
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