证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2024-041
上海锦江国际酒店股份有限公司
第十届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024年 8 月 19 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第三十三
次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 29 日上午在花园饭店康乃馨厅召开，会议应
到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事长张晓强先生主持，公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议：
一、关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案
2024 年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本议案已经公司董事会审计、风控与合规委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、公司 2024 年半年度利润分配方案
公司 2024 年半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户的股份）为基数分配利润。向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2
元（含税）。截至 8 月 29 日，公司总股本为 1,070,044,063 股，扣除公司股份回
购专用证券账户的股份 8,000,000 股，即以 1,062,044,063 股为基数派发现金红利，以此计算拟派发现金红利 127,445,287.56 元（含税）。
在批准 2024 半年度利润分配方案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登
记期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
详见公司《2024 年半年度利润分配方案公告》2024-043 号。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、关于聘请公司 2024 年年度财务报表和内控审计机构的议案
详见公司《关于变更会计师事务所的公告》2024-044 号。
本议案已经公司董事会审计、风控与合规委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告
详见公司《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。
本议案已经公司董事会审计、风控与合规委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
详见公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-045）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案
为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，明确办理相关事宜的程序，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的要求，董事会同意修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。
修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、关于增补公司高级管理人员的议案
经董事会研究决定，同意聘任钱康先生为公司副总裁，任期与本届董事会董事任期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
附件：副总裁简历
钱康，男，1973 年 11 月生，中共党员，大专。曾任锦江之星旅馆有限公司上
海分公司总经理助理、市场总监，锦江都城酒店管理有限公司销售部总监助理，锦江之星旅馆有限公司上海区域总经理、市场总监，锦江都城酒店管理有限公司销售部总监助理，锦江之星旅馆有限公司副总裁，锦江都城酒店管理有限公司白玉兰品牌总裁，维也纳酒店有限公司副总裁，锦江酒店（中国区）副总裁、锦江国际（集团）有限公司创新协同部副总监、锦江国际（集团）有限公司运营协同部副总监。现任上海锦江国际酒店股份有限公司副总裁。
八、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
详见公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》2024-046 号。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
2024 年 8 月 31 日
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