证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江 B 股公告编号：2024-028
上海锦江国际酒店股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海静安区华山路 250 号静安昆仑大酒店 2 楼大
宴会厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 338
其中：A 股股东人数 285
境内上市外资股股东人数（B 股） 53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 589,707,432
其中：A 股股东持有股份总数 571,253,931
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 18,453,501
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 55.1106
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 53.3860
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.7246
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张晓强先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 571,050,931 99.9645 147,200 0.0258 55,800 0.0097
B 股 17,836,670 96.6574 616,831 3.3426 0 0.0000
普通股合计： 588,887,601 99.8610 764,031 0.1296 55,800 0.0094
2、 议案名称：2023 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 571,056,431 99.9654 141,700 0.0248 55,800 0.0098
B 股 17,836,670 96.6574 616,831 3.3426 0 0.0000
普通股合计： 588,893,101 99.8619 758,531 0.1286 55,800 0.0095
3、 议案名称：2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 571,056,431 99.9654 141,700 0.0248 55,800 0.0098
B 股 17,836,670 96.6574 616,831 3.3426 0 0.0000
普通股合计： 588,893,101 99.8619 758,531 0.1286 55,800 0.0095
4、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 571,021,631 99.9593 176,500 0.0309 55,800 0.0098
B 股 17,836,070 96.6541 616,831 3.3426 600 0.0033
普通股合计： 588,857,701 99.8559 793,331 0.1345 56,400 0.0096
5、 议案名称：2023 年度利润分配方案暨 2024 年半年度利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 571,119,831 99.9765 134,100 0.0235 0 0.0000
B 股 18,387,101 99.6402 66,400 0.3598 0 0.0000
普通股合计： 589,506,932 99.9660 200,500 0.0340 0 0.0000
6、 议案名称：关于支付会计师事务所审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 570,952,443 99.9472 245,688 0.0430 55,800 0.0098
B 股 18,387,101 99.6402 66,400 0.3598 0 0.0000
普通股合计： 589,339,544 99.9376 312,088 0.0529 55,800 0.0095
7、 议案名称：关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度拟发生关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 82,002,741 91.8832 7,243,965 8.1168 0 0.0000
B 股 11,402,857 61.7924 5,225,154 28.3152 1,825,490 9.8924
普通股合计： 93,405,598 86.7274 12,469,119 11.5776 1,825,490 1.6950
8、 议案名称：关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 568,054,018 99.4398 3,199,913 0.5602 0 0.0000
B 股 17,115,395 92.7488 1,338,106 7.2512 0 0.0000
普通股合计： 585,169,413 99.2305 4,538,019 0.7695 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》及其附件的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A 股 562,971,129 98.5501 8,269,602 1.4476 13,200 0.0023
B 股 3,208,185 17.3852 15,245,316 82.6148 0 0.0000
普通股合计：566,179,314 96.0102 23,514,918 3.9876 13,200 0.0022
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
10.01 选举许铭先生为公司第十届 581,802,258 98.6595 是
董事会董事
10.02 选举毛啸先生为公司第十届 581,824,944 98.6633 是
董事会董事
10.03 选举艾耕云先生为公司第十 581,878,224 98.6724 是
届董事会董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
5 2023 年度利 107,499,707 99.8138 200,500 0.1862 0 0.0000
润分配方案
暨 2024 年半
年度利润分
配计划
7 关于 2023 年
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