股票代码：600753 股票简称： 东方银星 公告编号：临2010—006
河南东方银星投资股份有限公司
2010 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司2010 年度第一次临时股东大会于2010 年4
月 23 日上午10：00 在重庆市渝北区玉峰山镇东方山水假日酒店召开。出席本
次大会的股东及股东授权代表共5 人，代表本公司股权37,232,034 股，占公司
股份总数的29.09%，因公司控股股东重庆银星智业（集团）有限公司为本次交
易的关联方，回避本次会议表决，故有效表决权股数为8,926,968 股。公司部分
董事、监事、高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。会议由公司董事王俊峰先生主持。会议审议通过了如下议案：
审议通过了《关于向关联方购买土地的议案》的议案。
表决结果：同意票8,926,968 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
100%；反对票0 股；弃权票0 股。
重庆百君律师事务所熊杰律师对本次会议出具了法律意见书，认为公司本次
股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合
法有效。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司董事会
二〇一〇年四月二十三日
