河南冰熊保鲜设备股份有限公司2002年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南冰熊保鲜设备股份有限公司2002年第三次临时股东大会于2002年12月30日在民权县冰苑宾馆会议室召开。出席本次大会的股东及股东授权代表共2人,代表本公司股权96,000,000股,占公司股份总数的75%,公司部分董事、监事及公司高级管理人员参加会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议由公司董事长史进兵先生主持。
一、会议审议并以记名投票方式表决通过了《关于以本公司部分资产与河南冰熊集团有限公司所持河南冰熊冷藏汽车公司部分股权置换及关联交易的议案》。
为了改善本公司的资产质量,培育新的利润增长点,同意以公司部分应收帐款应付帐款、固定资产与河南冰熊集团有限公司全资子公司河南冰熊冷藏车有限公司的25%股权进行置换。置出本公司的应收帐款、固定资产和其他应付款以北京利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计净值1,141.57万元计价；置入本公司的资产以深圳市德正信资产评估有限公司评估确认的冷藏汽车公司25%股权所对应的净资产价值1,208.87万元。差额以现金补齐。
河南冰熊集团有限公司为本议案中关联交易的关联方,依照规定回避表决。其他具有有效表决权的股份为35,840,000股。表决结果如下：同意票为35,840,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
二、会议审议并以记名投票方式表决通过了《关于修改公司章程的议案》。
由于公司收购了商电铝业集团公司部分运输资产,经营范围发生变化,同意对公司章程部分内容进行修改,具体内容如下：原第十二条＂公司经营范围包括：各种系列卧式、立式冷柜和其它制冷保鲜产品。＂修改为：＂公司经营范围包括：各种系列卧式、立式冷柜和其它制冷保鲜产品、道路货物运输及车辆维修。＂修改后章程条款总数不变。
表决结果：同意票96,000,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
三、会议审议并以记名投票方式表决通过了公司董事会提交的《关于独立董事津贴的议案》。
为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,保障全体股东特别是中小股东合法权益不受损害,同意公司二届董事会两位独立董事津贴均为每年5万元人民币。
表决结果：同意票96,000,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
公司董事会聘请北京竞天公诚律师事务所对本次股东大会进行见证并出具了《法律意见书》,认为本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定程序,出席会议的股东及股东授权代表具有合法有效资格,通过的决议合法有效。
特此公告。
河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会
二○○二年十二月三十日
备查文件：
1、河南冰熊保鲜设备股份有限公司第三次股东大会决议
2、北京竞天公诚律师事务所律师出具的《法律意见书》
河南冰熊保鲜设备股份有限公司公告
本公司收购河南商丘商电铝业集团有限公司运输车辆及设备资产事项已经公司2002年9月15日召开的第二次临时股东大会审议通过。该部分资产已于今年九月份纳入本公司会计核算,但因车辆较多,过户手续较繁杂,未能在三个月内完成过户手续的办理并公告,在此向广大投资者深表歉意,本公司保证将按照有关规定随时进行相关披露。
特此公告
河南冰熊保鲜设备股份有限公司
2002年12月30日
