西藏圣地股份有限公司第二届董事会第三次会议决议暨
召开2000年第一次临时股东大会公告
西藏圣地股份有限公司第二届董事会第三次会议于2000年9月23日在上海市双拥大厦召开。应到董事9名,实到董事9名,公司监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长夏汉忠先生主持,会议审议通过了如下决议:
一、关于资产置换的议案
同意以公司拥有的天然矿泉水厂和喜玛拉雅饭店的全部资产、北京圣地防水材料有限公司71.4％的股权、西藏圣地矿业勘察开发有限公司50％的股权及旅行社的应收款项(截止2000年7月31日的帐面价值为15764.7万元,评估工作正在进行中,评估结果将另行公告)与宜兴市中广网络有限公司(简称“宜兴中广”)拥有的宜兴有线电视网部分资产(截止2000年7月31日的帐面价值为7727.15万元,评估工作正在进行中,评估结果将另行公告)、锡山市中广物资公司(简称“锡山物资”)所持有的江苏中广网络有限公司(简称“江苏中广”)50％的股权(截止2000年7月31日江苏中广的帐面净为17188.6万元,评估工作正在进行中,评估结果将另行公告),以2000年7月31日为基准日进行置换,置换的差额部分由差欠方在2年内用现金补足。表决时,关联方董事已经回避。
与会董事一致认为,由于置入资产的优良盈利能力和所在行业发展的良好前景,西藏圣地的资产质量和盈利能力有了根本性的提高,经营前景看好,本次资产置换有利于本公司的长远发展,有利于全体股东的利益。
二、关于资产置换的协议(草案);
三、关于修改公司《公司章程》的议案。
本次资产置换完成后,公司的主营业务和经营范围发生变化,需对公司章程有关条款进行修改。
四、关于资产置换后是否产生关联交易或形成同业竞争等问题的议案。
详见《西藏圣地股份有限公司董事会关联交易公告》其他事项中“关于同业竞争和关联交易”。
五、关于提请股东大会授权董事会全权办理资产置换事宜的议案;
六、董事会授权夏汉忠董事长聘请中介机构,为公司作资产重组工作。
七、召开2000年第一次临时股东大会的议案。
公司决定于2000年10月27日召开临时股东大会,会议事项如下:
1、会议时间:2000年10月27日上午9:30
2、会议地点:上海市虹桥路2419号龙柏花园酒店
3、会议审议事项
(1)公司与宜兴中广、锡山物资进行资产置换的议案;
(2)关于资产置换后是否产生关联交易或形成同业竞争等问题的议案;
(3)提请股东大会授权董事会全权办理本次资产置换的相关事项的议案。
(4)修改公司章程的议案。
4、出席对象
(1)截止2000年10月18日下午交易结束后,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东;
(2)因故不能出席会议的股东可以书面委托其他代理人出席和参加表决,该代理人不必是本公司股东。
(3)本公司董事、监事及高级管理人员。
5、参加办法
(1)出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭证;
(2)委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证,授权委托书附后;
(3)法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证。
上述参加会议的股东和人员应于2000年10月22日持证券帐户卡及个人身份证到会议地点登记。
6、联系方式
通讯地址:西藏自治区拉萨市林廓东路6号
邮编:850000
联系人:谢勤 张芸霞
联系电话:(0891)6339150 (0510)7990732
传真:(0891)6339041 (0510)7990732
7、注意事项
会期预定半天,与会股东食宿及交通费用自理。
西藏圣地股份有限公司董事会
二000年九月二十三日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席西藏圣地股份有限公司2000年第一次临时股东大会,并全权代表行使表决权。
委托人签名: 委托人持股数:
委托人身份证号: 委托日期:
受托人签名: 受托人身份证号：
