证券代码：600743 股票简称：SST幸福 编号：临2007-42
湖北幸福实业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北幸福实业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2007年10月22日在公司会议室召开，应到董事7人，实到董事6人，董事查松先生因故缺席本次会议。会议由董事长肖新才先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，书面逐项投票表决，审议通过了以下事项：
一、同意完善申报材料后，继续推进公司重大资产重组与股权分置改革工作
公司收到中国证监会《关于湖北幸福实业股份有限公司重大资产重组方案的意见》（证监公司字[2007]76号），公司董事会同意完善申报材料后，继续推进公司重大资产重组与股权分置改革工作。
本决议表决情况如下：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于吸收合并华远地产换股定价相关事项的议案
原《资产负债整体转让暨新增股份换股吸收合并协议书》有关华远地产的换股定价依据的约定："华远地产的换股价格，参考光大证券股份有限公司出具的《北京市华远地产股份有限公司之估值报告书》以及房地产行业上市公司的股票市场价格水平"修改为"华远地产的换股价格，以北京中恒信德威评估有限责任公司出具的《北京市华远地产股份有限公司资产评估报告》（中恒信德威评报字（2007）第139号）评估结论258,899万元为依据，参考光大证券股份有限公司出具的《北京市华远地产股份有限公司之估值报告书》以及房地产行业上市公司的股票市场价格水平"，其换股价格以及换股比例不变。
本决议表决情况如下：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于华远地产过渡期损益相关事项的议案
华远地产自审计基准日2006年10月31日至吸收合并完成日所产生的盈利（含2006年11月和12月的盈利共计3010.46万元）均由本次重大资产重组完成后的幸福实业新老股东共同享有。
本决议表决情况如下：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司对原《资产负债整体转让暨新增股份换股吸收合并协议书》根据上述两项决议内容进行相关修改，并与北京市华远地产股份有限公司、名流投资集团有限公司、名流置业集团股份有限公司签署《资产负债整体转让暨新增股份换股吸收合并协议书>的补充协议书（二）》。《资产负债整体转让暨新增股份换股吸收合并协议书》的其他内容保持不变并仍有效。根据2007年3月9日召开的2007年第一次临时股东大会授权，上述决议内容经本次董事会审议通过后即生效。
特此公告
湖北幸福实业股份有限公司
董 事 会
二00七年十月二十三日
