证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2022-005
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：吉林省长春市东风南街 1399 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 289,765,287
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.3053
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次现场会议，由公司董事长张丕杰先生主持会议，公司董事会聘请吉林吉人卓识律师事务所律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的
有关规定，具有法律效力。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事孙静波女士、李鹏女士、柳长庆先生、
包亚忠先生，独立董事曲刚先生、沈颂东先生因事未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事长李晓红女士、监事张须杰先生因事未
出席；
3、董事会秘书副总经理于森先生的出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1.关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 278,260,696 96.0296 11,503,891 3.9700 700 0.0004
2、 议案名称：2.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 2.01 发行股票的
种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 169,053,075 93.6260 11,503,891 6.3711 5,000 0.0029
3、 议案名称：2.02 发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 169,053,075 93.6260 11,503,891 6.3711 5,000 0.0029
4、 议案名称：2.03 发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 169,053,075 93.6260 11,503,891 6.3711 5,000 0.0029
5、 议案名称：2.04 定价基准日和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 167,689,515 92.8708 12,867,451 7.1263 5,000 0.0029
6、 议案名称：2.05 发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,232,515 93.1716 11,503,891 6.3711 825,560 0.4573
7、 议案名称：2.06 限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 169,053,075 93.6260 11,503,891 6.3711 5,000 0.0029
8、 议案名称：2.07 募集资金金额和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 169,053,075 93.6260 11,503,891 6.3711 5,000 0.0029
9、 议案名称：2.08 未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 167,689,515 92.8708 12,867,451 7.1263 5,000 0.0029
10、 议案名称：2.09 上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 169,053,075 93.6260 11,503,891 6.3711 5,000 0.0029
11、 议案名称：2.10 本次非公开发行股票决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 169,053,075 93.6260 11,503,891 6.3711 5,000 0.0029
12、 议案名称：3 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,236,815 93.1740 11,503,891 6.3711 821,260 0.4549
13、 议案名称：4 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 169,057,375 93.6284 11,503,891 6.3711 700 0.0005
14、 议案名称：5 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 278,260,696 96.0296 11,503,891 3.9700 700 0.0004
15、 议案名称：6 关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的
议案
审议结果：通过
表
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