证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2020-018
华域汽车系统股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 06 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心
（上海市虹口区同嘉路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 138
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,124,634,396
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 67.3904
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈虹先生主持本次股东
国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，4 位董事因公务未能出席本次会
议并向公司请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,124,096,497 99.9747 7,800 0.0004 530,099 0.0249
2、议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,124,027,297 99.9714 77,000 0.0036 530,099 0.0250
3、议案名称：2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,124,096,497 99.9747 7,800 0.0004 530,099 0.0249
4、议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,124,096,497 99.9747 7,800 0.0004 530,099 0.0249
5、议案名称：2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,124,261,696 99.9825 9,900 0.0005 362,800 0.0170
公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8.50 元（含税）。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 3,152,723,984 股，以此计算合
计拟派发现金红利 2,679,815,386.40 元（含税）。本次不进行资本公积金转增。
6、议案名称：2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,124,096,497 99.9747 7,800 0.0004 530,099 0.0249
7、议案名称：关于预计 2020 年度日常关联交易金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 229,588,626 80.2838 56,019,641 19.5893 363,000 0.1269
8、议案名称：关于公司下属控股子公司向银行申请授信额度并提供
相应担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,124,265,996 99.9827 5,600 0.0003 362,800 0.0170
9、议案名称：关于公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担
保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,124,265,996 99.9827 5,400 0.0003 363,000 0.0170
10、 议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
担任 2020 年度公司财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,115,460,586 99.5682 6,084,993 0.2864 3,088,817 0.1454
11、 议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
担任 2020 年度公司内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,121,214,460 99.8390 861,218 0.0405 2,558,718 0.1205
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2019 年度
5 利润分配 285,463,567 99.8696 9,900 0.0035 362,800 0.1269
预案
关于预计
2020 年度
7 日常关联 229,453,626 80.2745 56,019,641 19.5985 363,000 0.1270
交易金额
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 涉及关联股东回避表决的议案：第 7 号议案
回避表决的关联股东名称：上海汽车集团股份有限公司
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分
所
律师：王元、傅扬远
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的
资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结
果合法有效。
四、 备查文件目录
1、华域汽车系统股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所上海分所关于华域汽车系统股份有限公司
2019 年年度股东大会的法律意见书。
华域汽车系统股份有限公司
2020 年 6 月 13 日
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