辽宁成大股份有限公司
2022 年年度股东大会会议文件目录
2022 年年度股东大会会议议程 ...... 2
一、公司 2022 年度董事会工作报告...... 4
二、公司 2022 年度监事会工作报告...... 13
三、公司 2022 年年度报告全文及摘要...... 15
四、公司 2022 年度财务决算报告...... 16
五、公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案...... 18
六、公司独立董事 2022 年度述职报告...... 19
七、关于 2023 年度为控股子公司融资提供担保的议案...... 24
八、关于申请融资额度的议案...... 25九、关于确定 2022 年度财务审计和内控审计费用暨聘请 2023 年度财务审计机构
和内控审计机构的议案...... 26
十、关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的议案...... 27
十一、关于公司 2022 年度监事薪酬的议案...... 28
十二、关于修订《辽宁成大股份有限公司募集资金管理制度》的议案...... 29
辽宁成大股份有限公司
2022 年年度股东大会会议议程
会议时间：
一、现场会议时间：2023 年 6 月 21 日 14：00
二、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 21 日
至 2023 年 6 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议地点：公司会议室
现场会议主持人：董事长尚书志先生
会议出席对象：
一、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 600739 辽宁成大 2023/6/12
二、公司董事、监事和高级管理人员。
三、公司聘请的律师。
四、其他人员。
现场会议议程：
一、董事长尚书志先生宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
二、审议事项：
序号 审议事项
1 公司 2022 年度董事会工作报告
2 公司 2022 年度监事会工作报告
3 公司 2022 年年度报告全文及摘要
4 公司 2022 年度财务决算报告
5 公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6 公司独立董事 2022 年度述职报告
7 关于 2023 年度为控股子公司融资提供担保的议案
8 关于申请融资额度的议案
9 关于确定 2022 年度财务审计和内控审计费用暨聘请 2023 年度财务审
计机构和内控审计机构的议案
10 关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的议案
11 关于公司 2022 年度监事薪酬的议案
12 关于修订《辽宁成大股份有限公司募集资金管理制度》的议案
三、股东代表发言；
四、推选现场会议监票人和计票人；
五、投票表决；
六、宣布表决结果；
七、宣读股东大会决议；
八、律师宣读法律意见书；
九、宣布股东大会结束。
议案 1：
公司 2022 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2022 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》以及中国证监会有关法律法规的职责要求，勤勉认真地开展工作，执行股东大会决议，履行信息披露义务，充分发挥其在公司经营管理中的重要作用。现将 2022 年度公司董事会的工作情况报告如下。
一、经营情况讨论与分析
报告期内，公司面临的外部经营环境充满挑战，供应链不畅，商品和物流运输受限，对公司正常经营活动产生较大影响。面对不利形势，公司上下坚定信心，精心安排部署，坚持稳健经营，促进提质增效。公司持续深化“医药医疗健康产业与金融投资”双轮驱动发展战略，核心产业发展稳步推进；主动把握行业形势变化，加强风险防范，经营质量稳步提高；不断完善经营管理体系建设，合规意识与合规管理水平持续提升。
受多重因素叠加影响，公司整体营业收入 145.65 亿元，归属于上市公司股东的净利润 12.24 亿元，同比均有所下滑。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，实现销售收入 145.65 亿元，同比下降 20.73%；实现净利润 14.55
亿元，同比下降 41.52%。
1、医药医疗板块
成大生物狠抓年度经营计划的落地与实施，全力以赴推进研发项目实现突破，积极应对市场竞争，努力保持经营业绩稳定。持续加强销售队伍建设，有效调整销售策略，强化市场营销和专业化推广，保持了人用狂犬病疫苗市场的领先地位。严把产品质量关，持续完善生产与质量管理体系，切实强化合规管理，顺利通过各级监管部门的监督检查。各项研发工作扎实有序开展，沈阳生物技术产品研发
生产基地已经开工建设。
医药医疗板块实现销售收入 18.16 亿元，同比下降 13.04%；实现净利润 7.14
亿元，同比下降 19.84%。
2、金融投资板块
广发证券财富管理业务保持领先，不断深化转型，投资管理业务稳居行业前列，投资银行业务稳步推进，经营业绩取得了稳定发展。中华保险保费收入较快增长，财险行业地位进一步巩固，经营效益明显改善，净利润同比大幅增长。
广发证券投资收益 13.87 亿元，同比下降 28.69%。中华保险投资收益 1.23
亿元，同比增长 46.97%。
3、供应链服务（贸易）板块
大宗商品贸易稳健开展各项业务。钢铁业务高度重视行业出现的系统性风险，积极应对市场形势变化，及时调整营销策略，加快库存周转，保持业务平稳开展。电煤业务把握市场需求，深化与央企采购平台合作，销售规模实现增长。粮食业务加快经营模式探索与实践。纺织品服装出口业务积极开拓海外市场，深化与重点大客户的战略合作，出口规模稳定增长；医疗物资出口实现新突破，出口规模和效益同比大幅增长。
供应链服务（贸易）板块实现销售收入 114.91 亿元，同比下降 25.00%，主
要是因为钢铁业务收入同比减少；实现净利润 4.04 亿元，同比增长 283.45%,主要是由于医疗物资出口利润同比大幅增加。
4、能源开发板块
面对公共卫生事件、矿石赋存条件变化及环保限产等不利因素，新疆宝明着力优化采矿方案，强化矿山开采组织管理，推进洗选技术优化，努力保障矿石供应。强化油品销售管理，持续拓展销售客户。严格落实安全生产责任制，切实增强全员安全意识。受多重因素叠加影响，页岩油产量未达预期。
能源开发板块实现销售收入 12.46 亿元，同比增长 31.19%，主要原因是页
岩油销售价格上涨；实现净利润-7.41 亿元，主要原因为页岩油产量同比下降及计提长期资产减值。
三、公司治理结构情况
2022 年，公司按照《公司法》《证券法》及其他法律法规的要求，完善法人
治理结构，规范公司运作，履行信息披露义务，并在实际运行中严格遵照执行，
保障公司法人治理结构的高效运作。
根据中国证监会的要求，公司在巩固近年来公司治理专项活动成果的基础上，
进一步增强规范运作的意识，并把该项活动继续推向深入。为了积极回报投资者，
引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司按照《公司章程》的相关规定，
有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的长期发展，保持利润分配政策的连续
性和稳定性。
公司建立了规范、完整的内部控制制度，在经营与管理的各个环节中执行风
险管理的基本流程，建立健全风险管理体系，从而为实现战略目标提供了合理保
证。
公司严格执行《信息披露事务管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露、
接待股东来访与咨询，通过投资者说明会、“上证 e 互动”投资者互动平台等多
种形式与投资者加强交流，规范公司信息披露行为和投资者关系管理，充分履行
上市公司信息披露义务，维护投资者的合法权益。
四、董事会日常工作情况
2022 年，公司董事会严格遵守国家法律法规、《公司章程》和股东大会所赋
予的职权，共召开 10 次会议。会议的召开及信息披露符合《公司法》和《公司
章程》等相关法律法规的要求；董事会审计委员会召开 8 次会议、薪酬与考核委
员会召开 1 次会议、战略委员会召开 0 次会议、提名委员会召开 0 次会议；披露
定期报告 4 份，披露临时公告 104 份。
公司董事认真出席董事会会议，勤勉尽责，积极维护公司及全体股东的利益。
独立董事利用其专业知识和独立判断能力，对公司的经营提出意见和建议，提高
公司治理和内控水平。公司董事会向股东大会负责，召开定期和临时会议，有明
确的议事规则等制度并得到切实执行。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考
核四个专门委员会，为进一步完善公司的法人治理结构，规范公司运作发挥了良
好的作用。
2022 年，公司每位董事出席董事会和股东大会的情况如下：
董事 是否 参加董事会情况 参加股东大会
姓名 独立 情况
董事 本年应参加 亲自出 以通讯方 委托出席 缺席 是否连续两次 出席股东大会
董事会次数 席次数 式参加次 次数 次数 未亲自参加会 的次数
数 议
尚书志 否 10 10 5 0 0 否 3
葛郁 否 10 10 5 0 0 否 3
张善伟 否 10 10 8 0 0 否 3
赵鹏飞 否 10 10 10 0 0 否 2
徐飚
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