辽宁成大股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
辽宁成大股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2001年11月6日在公司26楼会议室召开。应到董事7人,实到董事7人,监事会主席列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长尚书志主持。会议审议并通过了如下决议：
一、关于拟收购辽宁家乐福商业有限公司35%股权的事项。
家乐福股份有限公司为法国大型超市集团“家乐福”的总公司,是在世界20几个国家和地区经营连锁超市的具有领先地位的公司之一；拥有开办、经营和管理连锁超市的丰富经验；拥有在零售业享誉国际的知名品牌。2001年名列《财富》全球500强的第37位。
家乐福中国控股有限公司为家乐福股份有限公司的全资子公司,其主要功能为向中国进行投资,并从事商店的经营活动。
经友好协商,双方于近期达成了合作意向,共同将家乐福中国控股有限公司在辽宁省设立的沈阳家乐福超市有限公司、大连家福商场有限公司及大连家福超市有限公司整合为辽宁家乐福商业有限公司 以下简称：辽宁家乐福 。据家乐福中国控股有限公司提供的2000年度财务数据,上述三家公司2000年资产合计50445万元,所有者权益合计30088万元,主营业务收入合计67326万元,净利润合计2256万元。
辽宁家乐福经营范围为从事商业零售业务及其相关配套服务,包括各类商品的零售 代销和寄售 ；组织国内产品出口；从事自营产品的进出口业务；有关自营商品的加工处理、商品分级及包装；配套餐饮服务及相关设施的经营；提供有关配套服务及相关业务咨询。辽宁家乐福的注册地址拟定为大连市,经营期限为30年。辽宁成大股份有限公司拟持有辽宁家乐福35%的股权,其余65%的股权由家乐福中国控股有限公司持有。在此基础上,双方除继续经营大连和沈阳的商店外,将进一步抓住市场和入世的机遇,在辽宁及其它地区扩展零售业务。双方已同意建立长期战略合作伙伴关系,在国内商品的采购出口、物流配送及医药连锁零售等方面进行深层次合作。
收购股权的资金以公司自有资金解决,有关收购股权具体价格,待双方共同聘任的资产评估机构评估后确定。董事会责成公司有关部门编制可行性研究报告,提交下一次董事会会议审议。
二、关于调整2001年配股方案的配股价格的议案。
公司2001年配股方案中确定的配股价格为每股18-21元。由于市场及其他有关情况的变化,公司拟将配股价格调整为每股12-18元。
原配股募集资金投资项目中合作组建大连百安居建材超市项目、合资组建辽宁和黄天百成大物流项目投资额不变；辽宁成大医药连锁项目投资额根据配股价格的最终确定结果在25550万元-43155万元范围内调整,缺口资金由公司自有资金解决。
此议案需提交股东大会审议。
三、关于召开2001年临时股东大会的议案。
决定于2001年12月7日召开公司2001年临时股东大会,审议《关于调整2001年配股方案的配股价格的议案》。
特此公告
辽宁成大股份有限公司董事会
2001年11月6日
辽宁成大股份有限公司关于召开2001年临时股东大会的公告
本公司第三届董事会第十三次会议决定于2001年12月7日召开公司2001年临时股东大会,现将有关事项公告如下：
一、会议召开时间和期限
2001年12月7日上午9：00至12：00,会期为半天。
二、会议地点
大连市人民路71号成大大厦27楼会议室。
三、会议审议事项
关于调整2001年配股方案的配股价格的议案。
四、出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2001年12月3日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决 授权委托书式样附后 。
五、会议登记办法
1、凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明 委托代理人出席会议的,应持有本人身份证、委托人持股凭证和授权委托书 办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：本公司办公室。
3、登记时间：2001年12月6日上午8：30至17：00。
六、其他事项
联系人：闵赤碑、姜煦
联系电话：0411-2647441、2641306
传真：0411-2656051、2641533
邮政编码：116001
联系地址：大连市人民路71号
七、与会股东食宿及交通费自理
辽宁成大股份有限公司董事会
2001年11月6日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席辽宁成大股份有限公司2001年临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐户：
委托日期：2001年 月 日
