证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2017-065
中粮屯河糖业股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月7日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20层公
司2018会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,068,732,639
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.0856
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏令和先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，李宝江独立董事出差未出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书蒋学工出席本次股东大会；其他部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,068,222,639 99.9522 509,900 0.0477 100 0.0001
2、议案名称：关于公司非公开发行A股股票方案（调整后）的议案
2.01
发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,939,034 95.5454 509,900 4.4536 100 0.0010
2.02
发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,939,034 95.5454 509,900 4.4536 100 0.0010
2.03
发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,939,034 95.5454 493,900 4.3139 16,100 0.1407
2.04：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,939,034 95.5454 493,900 4.3139 16,100 0.1407
2.05
发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,939,034 95.5454 509,900 4.4536 100 0.0010
2.06
发行股份的限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,939,034 95.5454 493,900 4.3139 16,100 0.1407
2.07
本次非公开发行股票募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,939,034 95.5454 493,900 4.3139 16,100 0.1407
2.08
关于滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,939,034 95.5454 493,900 4.3139 16,100 0.1407
2.09
上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,939,034 95.5454 493,900 4.3139 16,100 0.1407
2.10
关于决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,939,034 95.5454 493,900 4.3139 16,100 0.1407
3、议案名称：关于控股股东变更同业竞争承诺事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,944,534 95.5935 488,400 4.2658 16,100 0.1407
4、议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
