证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2018-047号
中粮屯河糖业股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”或“中粮糖业”）第八届董事会第二十八次会议的通知以电话、电子邮件的方式向全体董事发出，会议于2018年7月26日以现场方式召开。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
一、审议通过了《关于延长公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
鉴于公司本次非公开发行股票申请尚在审核中，股东大会决议有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，拟将本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长12个月。
具体内容详见2018年7月27日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2018—049）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。其中关联董事陈前政、王淑平回避表决。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
董事会同意股东大会授权公司董事会全权办理与公司非公开发行股票相关事宜的有效期延长12个月。
具体内容详见2018年7月27日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2018—049）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于公开挂牌出售三家子公司股权的议案》。
公司公开挂牌出售中粮屯河五原番茄制品有限公司100%股权、中粮屯河沙湾番茄制品有限公司100%股权和乌苏古尔图农牧业开发有限责任公司96.55%股权。
具体内容详见2018年7月27日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司《中粮屯河糖业股份有限公司关于公开挂牌出售三家子公司股权的公告》（编号：临2018—050）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会拟定于2018年8月13日（星期一）14点30分召开公司2018年第二次临时股东大会。
具体内容详见2018年7月27日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》（编号：临2018—051）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十六日
