中粮屯河六届七次董事会决议公告
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证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 编号：临时2010-016 号
中粮屯河股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河股份有限公司第六届董事会第七次会议（临时会议）的通知
于2010 年11 月26 日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于
2010 年11 月30 日以通讯方式召开，应参加表决的董事9 人，实际参加
表决的9 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有
效。
一、审议通过了《关于公司向北海华劲糖业有限公司购买蔗糖的议
案》。
本议案7 票同意，0 票反对，0 票弃权。郑弘波、孙彦敏回避表决。
本议案详见《关于中粮屯河股份有限公司向北海华劲糖业有限公司
购买蔗糖的关联交易公告》。
二、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2010 年
度财务审计机构的议案》。
公司董事会决定继续聘任天职国际会计师事务所为公司2010 年度财
务审计机构，年度审计费用为人民币60 万元。
本议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述两项议案尚须提请公司股东大会审议批准。中粮屯河六届七次董事会决议公告
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三、审议通过了《关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知》。
公司董事会拟定于2010 年12 月17 日召开公司2010 年第一次临时
股东大会。
本议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中粮屯河股份有限公司董事会
二0 一0 年十一月三十日
