证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-081
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11
月 29 日召开 2024 年第三次临时股东大会、十一届一次董事会、十一届一次监事会及 2024 年职工大会第二次会议，完成了董事会、监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表聘任，现将具体情况公告如下：
一、十一届董事会组成情况
(一)董事会成员
公司十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3
名、职工代表董事 1 名。成员如下：
1、董事长：代康伟女士
2、非独立董事：代康伟女士、顾鑫先生、张国富先生、冷炎先生、胡勇先生
3、独立董事：郑建明先生、成波先生、马静女士
4、职工代表董事：宋军先生
公司十一届董事会董事任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通
过之日起三年。
3 名独立董事的任职资格在公司 2024 年第三次临时股东大会召开前已
经上海证券交易所审核无异议。董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总人数的三分之一，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)董事会专门委员会成员
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
1、审计委员会：郑建明先生（主任委员）、马静女士、顾鑫先生
2、提名委员会：成波先生（主任委员）、郑建明先生、代康伟女士
3、薪酬与考核委员会：马静女士（主任委员）、郑建明先生、代康伟女士
4、战略委员会：代康伟女士（主任委员）、冷炎先生、成波先生
董事会专门委员会任期自公司十一届一次董事会审议通过之日起三年。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人；审计委员会由会计专业人士郑建明先生担任召集人，其成员为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会专门委员会构成情况符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、十一届监事会组成情况
公司十一届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名、职工代
表监事 2 名。成员如下：
1、监事会主席：陈青波先生
2、非职工代表监事：陈青波先生、王学权先生、姜艳女士
3、职工代表监事：冯帆女士、郭剑先生
公司十一届监事会监事任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通
过之日起三年。
公司十一届监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，职工代表监事比例未低于监事总人数的三分之一，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、董事会聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、经理：张国富先生
2、副经理：刘观桥先生、魏志刚先生、高建军先生、庞新福先生、孙佳先生、马磊先生
3、副经理、财务总监：宋军先生
4、董事会秘书：赵冀女士
5、证券事务代表：董骁女士
公司高级管理人员及证券事务代表任期自公司十一届一次董事会审议通过之日起三年。
公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，财务总监的任职资格同时经董事会审计委员会审核通过。公司高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形；上述人员未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
董事会秘书赵冀女士及证券事务代表董骁女士均已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。
公司董事会秘书赵冀女士、证券事务代表董骁女士的联系方式如下：
联系地址：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢
联系电话：010-53970788
电子邮箱：600733@bjev.com.cn
四、换届离任情况
公司第十届董事会董事郑正先生、独立董事柳燕女士因任期届满不再担任公司董事。董事会对郑正先生、柳燕女士在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
附件：相关人员简历
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 30 日
附件：
一、非独立董事简历
代康伟,女，1983 年 6 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。
北京理工大学机械工程博士。2008 年 4 月至 2021 年 5 月，历任北汽福田研
究院新能源技术中心软件开发工程师、新能源系统开发所开发管理部副部长；北京新能源汽车股份有限公司工程研究院系统集成与标定科工程师、系统集成与标定科科长、技术中心主任助理、策略开发部副部长、策略开发部部长、
院长助理、副院长。2021 年 3 月至 2021 年 9 月，兼任北汽新能源蓝谷动力
系统分公司总经理。2021 年 4 月至 2024 年 7 月，任北京新能源汽车股份有
限公司董事、总经理。2021 年 6 月至 2024 年 7 月，任公司经理、董事。
2024 年 7 月至今，任北京汽车集团有限公司副总工程师（总经理助理级），北京新能源汽车股份有限公司董事长。2024 年 7 月至今，任公司董事长。
顾鑫，男，1976 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。
毕业于西安交通大学工商管理硕士专业，研究生学历、硕士学位。2015 年 4月至 2017 年 8 月，历任北京汽车集团有限公司资本运营部副部长、证券与
金融管理部副部长。2017 年 8 月至 2018 年 12 月，任北京汽车股份有限公
司董事会秘书。2019 年 1 月至 2020 年 12 月，任北京北汽鹏龙汽车服务贸
易股份有限公司董事会秘书。2021 年 1 月至今，任北京汽车集团有限公司资本运营部部长。2021 年 4 月起至今任北汽福田汽车股份有限公司董事。2021 年 5 月至今，任北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事、渤海汽车系统股份有限公司董事。2024 年 7 月起兼任北京汽车集团产业投资有限公司党委书记、执行董事。2024 年 10 月起兼任北京汽车集团有限公司董事会秘书。
张国富，男，1977 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。
毕业于北京理工大学项目管理专业，工程硕士，高级工程师。先后在北汽福田汽车股份有限公司，北京海纳川汽车部件股份有限公司，北京汽车汽车研
究院等公司担任职务。自 2019 年起先后担任北京汽车集团越野车有限公司党委副书记、常务副总经理，北京汽车党委副书记、常务副总裁，北京汽车集团越野车有限公司总经理，北京汽车蓝谷营销服务有限公司执行董事等职
务。2022 年 11 月至 2024 年 7 月，任公司副经理，北京新能源汽车股份有
限公司董事、常务副总经理。2024 年 7 月至今，任北京新能源汽车股份有
限公司董事、总经理。2024 年 7 月至今，任公司经理，2024 年 8 月至今，
任公司董事。
冷炎，男，1962 年 7 月出生，汉族，中国国籍，拥有德国永久居留权。
毕业于德国海德堡大学，研究生学历、硕士学位。2008 年 3 月至 2012 年 12
月，任职巴斯夫东亚总部有限公司总经理；2013 年 9 月至 2016 年 5 月，任
职道达尔（中国）投资有限公司副总裁；2016 年 6 月至今，任职梅赛德斯—奔驰（中国）投资有限公司执行副总裁。2018 年 11 月至今，任公司董事。
胡勇，男，1982 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。
毕业于北京第二外国语学院，研究生学历、硕士学位。2008 年至 2011 年，任毕马威华振会计师事务所助理经理；2011 年至 2015 年任天津裕丰股权投资管理有限公司风险合规部高级经理；2015 年至 2018 年任深圳京信嘉隆投资管理有限公司风险合规管理部总经理，2018 年至今任北京工业发展投资管理有限公司资产管理部经理。2021 年 6 月至今，任公司董事。
二、独立董事简历
郑建明，男，1971 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。
金融学博士。1999 年 8 月至今，先后任对外经济贸易大学国际贸易问题研究所助理研究员、副研究员，国际商学院副教授、教授、博士生导师。曾兼任《国际商务》执行主编、全国中小企业股份转让系统《多层次资本市场》编委、国家对外开放研究院研究员。2014 年获得全国会计领军人才称号。2014 年成为中国会计学会财务管理专业委员会委员。2021 年 11 月至今，任公司独立董事。
成波，男，1962 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。
工学博士。2006 年至 2011 年，任清华大学汽车工程系副主任、汽车安全与节能国家重点实验室副主任；2011 年至今，任清华大学教授、清华大学苏州汽车研究院院长。2021 年 11 月起，任公司独立董事。
马静，女，1979 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。
南开大学世界经济学博士。2014 年 12 月至 2015 年 12 月在新加坡国立大学
做访问学者。2007 年 7 月至今，先后任南开大学讲师、副教授（2021 年 9
月至 2024 年 8 月于广西大学工商管理学院借调）。2021 年 11 月至今，任公
司独立董事。
三、职工代表董事简历
宋军，男，1976 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。
先后毕业于北京林业大学经济学专业、中央财经大学会计专业，研究生学历、硕士学位，正高级会计师、高级经济师职称，注册会计师、注册税务师。2001年至 2012 年，任北京北辰实业集团公司经营管理部主管。2012 年至 2021年 3 月，先后任北京汽车集团有限公司财务部主管、部长助理、副部长。2021 年 4 月至今，任北京新能源汽车股份有限公司副总经理、财务总监、职工董事。2021 年 4 月至今任公司副经理、财务总监、职工董事。
四、非职工代表监事简历
陈青波，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大学管理与经济学院工商管理硕士研究生。自 1994 年起，历任双喜轮胎有限责任公
