证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：2023-034
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢一层蓝鲸会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 289
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,041,714,338
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 47.6222
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》规定，董事长刘宇先生授权公司职工董事宋军先生主持会议。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书赵冀女士出席了本次会议；
4、监事候选人焦枫女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,032,016,764 99.5250 9,679,074 0.4740 18,500 0.0010
2、 议案名称：关于 2022 年度财务决算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,031,913,164 99.5199 9,782,674 0.4791 18,500 0.0010
3、 议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,032,047,364 99.5265 9,648,474 0.4725 18,500 0.0010
4、 议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,032,122,920 99.5302 9,590,918 0.4697 500 0.0001
5、 议案名称：关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 360,028,992 97.3845 9,650,974 2.6105 18,500 0.0050
6、 议案名称：关于续聘 2023 年度财务和内控审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,032,047,364 99.5265 9,648,474 0.4725 18,500 0.0010
7、 议案名称：关于 2022 年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,031,910,664 99.5198 9,785,174 0.4792 18,500 0.0010
8、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,031,960,664 99.5222 9,703,174 0.4752 50,500 0.0026
9、 议案名称：关于 2022 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,032,094,864 99.5288 9,600,974 0.4702 18,500 0.0010
10、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,031,992,664 99.5238 9,703,174 0.4752 18,500 0.0010
11、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,031,963,164 99.5224 9,750,674 0.4775 500 0.0001
12、 议案名称：关于选举公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,032,240,720 99.5359 9,473,118 0.4639 500 0.0002
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，审议本议案时，焦枫女士亲自出席并向股东大会作出了相关说明。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
4 关于 2022 年度利润 489,289,960 98.0774 9,590,918 1.9224 500 0.0002
分配预案的议案
5 关于 2023 年度日常 360,028,992 97.3845 9,650,974 2.6105 18,500 0.0050
关联交易预计额度
的议案
6 关于续聘 2023 年度 489,214,404 98.0622 9,648,474 1.9340 18,500 0.0038
财务和内控审计会
计师事务所的议案
7 关于 2022 年度内部 489,077,704 98.0348 9,785,174 1.9614 18,500 0.0038
控制评价报告的议
案
11 关于购买董监高责 489,130,204 98.0453 9,750,674 1.9545 500 0.0002
任险的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案 5 涉及关联交易，出席本次会议的关联股东北京汽车集团有限公司、北汽（广州）汽车有限公司、渤海汽车系统股份有限公司均已回避表决。关联股东的关联关系及所持表决权股份情况为：北京汽车集团有限公司所持表决权股份数量 1,274,778,438 股；北汽（广州）汽车有限公司所持表决权股份数量为 268,054,522 股，公司控股股东北京汽车集团有限公司间接控制其 42.63%股权；渤海汽车系统股份有限公司所持表决权股份数量为 129,182,912 股，北京汽车集团有限公司合计
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