600731 沪市 湖南海利

证券代码：600731      证券简称：湖南海利        公告编号： 2021－036
          湖南海利化工股份有限公司

          第九届十五次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

  湖南海利化工股份有限公司第九届十五次董事会会议于 2021 年 9 月 22 日以
书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2021 年 9 月 28 日上午在长沙市
公司本部采用通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长刘卫东先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议了以下议案：

    审议通过了《关于全资子公司湖南海利常德农药化工有限公司投资建设
“废气焚烧炉装置建设项目”的议案》

  同意海利常德公司投资 1908 万元（其中固定资产投资 1856 万元，流动资金
52 万元），建设一套 48000Nm3∕hRTO 废气焚烧炉装置作为现有废气焚烧炉的补充，增加海利常德公司工业废气的处理能力，为公司的可持续性发展提供有力保障。

  关联董事乔广玉回避了对该议案的表决。

  表决情况：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 1 票。

  具体内容详见《湖南海利关于全资子公司湖南海利常德农药化工有限公司投资建设“废气焚烧炉装置建设项目”的公告》（公告编号：2021－037）。

  特此公告。

                                      湖南海利化工股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 29 日