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              辽宁远洋渔业股份有限公司董事会公告

    本公司董事会于一九九八年九月四日召开了第二届董事会第八次会议，应到会董事九人，实到会董事七人，会议由张毅董事长主持。会议讨论了公司本次增资配股后公司经营班子调整和机构设置议案，并形成如下决议：
    一、批准张德本先生，由守钧先生因工作变动不再担任公司副总经理职务；
    二、批准公司机构设置议案。成立辽宁远洋渔业股份有限公司太平洋渔业分公司、辽宁远洋渔业股份有限公司围网分公司、辽宁远洋渔业股份有限公司西非渔业分公司和辽宁远洋渔业股份有限公司物资分公司。
    同意撤销经贸分公司，原源丰分公司划归太平洋渔业分公司管理。
    设立职能管理机构：办公室、计划财务证券部、劳动人事部、安全质量部。

                             辽宁远洋渔业股份有限公司董事会
                                  一九九八年九月十八日