证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2022-057
佳都科技集团股份有限公司
关于调整公司 2022 年度非公开发行股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年2月25日、2022年3月14日分别召开第九届董事会2022年第三次临时会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案。
2022年5月18日，公司召开第九届董事会2022年第五次临时会议和第九届监事会2022年第四次临时会议，审议通过了《关于调整公司2022年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经审慎考虑，公司董事会对募集资金投资项目预计投资总额进行了调整，其他方案内容不变。
一、本次非公开发行方案调整的具体内容如下：
（一）募集资金规模和用途
调整前：
公司本次非公开发行募集资金总额为不超过33.14亿元（含本数），扣除相关发行费用后，拟全部投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 预计投资总额 募集资金拟投入总额
1 数字孪生核心技术及开放平台研发项目 90,652.18 65,016.89
2 新一代轨道交通数字化系统研发及产业 150,403.18 99,593.93
化项目
3 面向车路协同的新一代交通数字化系统 36,138.43 20,760.50
研发及产业化项目
4 全国销售与服务体系升级建设项目 51,380.60 47,076.76
5 补充流动资金 99,000.00 99,000.00
合计 427,574.40 331,448.08
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
调整后：
公司本次非公开发行募集资金总额为不超过33.14亿元（含本数），扣除相关发行费用后，拟全部投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 预计投资总额 募集资金拟投入总额
1 数字孪生核心技术及开放平台研发项目 90,645.28 65,016.89
2 新一代轨道交通数字化系统研发及产业 148,071.24 99,593.93
化项目
3 面向车路协同的新一代交通数字化系统 35,657.44 20,760.50
研发及产业化项目
4 全国销售与服务体系升级建设项目 51,380.60 47,076.76
5 补充流动资金 99,000.00 99,000.00
合计 424,754.57 331,448.08
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
二、本次非公开发行股票方案调整事项履行的相关程序
2022年5月18日，公司第九届董事会2022年第五次临时会议和第九届监事会2022年第四次临时会议，审议通过了《关于调整公司2022年度非公开发行股票方
案的议案》，对募集资金投资项目预计投资总额进行调整，全体独立董事发表了同意的独立意见。
根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。本次发行经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
佳都科技集团股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
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