股票代码：600727 股票简称：*ST 鲁北 编号：临 2011—008
山东鲁北化工股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实、准确和完整承担个别和连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
七次会议的通知于2011年2月27日以电话通知的方式发出，会议于2011
年3月7日上午在公司会议室以现场方式召开。公司监事应到3人，实到2
人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。
经与会监事充分讨论，以举手表决方式审议通过如下决议：
一、审议通过《关于收购山东鲁北海生生物有限公司溴素装置资产
的议案》。
为提升公司整体盈利能力，减少同业竞争，公司拟收购山东鲁北企
业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）全资子公司-山东鲁北海生生物
有限公司拥有的溴素装置资产。该项资产已经中铭国际资产评估（北京）
有限责任公司评估，评估价值为 543.13 万元。经双方协商，以评估价值
543.13 万元收购该项资产。
同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于收购山东鲁北盐化有限公司股权的议案》。
山东鲁北盐化有限公司 40%国有股权项目挂牌公告于 2011 年 3 月 7
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日在山东省产权交易中心公告（公告号 ZBZR11016），将山东鲁北企业集
团总公司持有的鲁北盐化公司 40%国有股权以 18237 万元为底价挂牌转
让。为提高公司持续盈利能力，改善财务状况，公司拟以 18237 万元为
底价参与竞买山东省产权交易中心挂牌的“山东鲁北盐化有限公司 40%
国有股权转让”项目。
同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于出租公司机修厂资产经营权的议案》。
截至 2010 年 12 月底，公司机修厂固定资产原值 247.56 万元，累计
折旧 180.59 万元，固定资产净值 66.97 万元。为便于公司机修厂生产经
营，实现效益最大化，拟将公司机修厂所属资产经营权出租给山东鲁北
企业集团总公司全资子公司无棣海川安装工程有限公司，租期壹年，年
租金 18 万元。
同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会认为：董事会做出的关于收购山东鲁北海生生物有限公
司溴素项目资产、关于收购山东鲁北盐化有限公司股权、关于出租公司
机修厂资产经营权三项议案的审议程序、董事会的召开、表决程序符合
有关法律法规、《公司法》、《公司章程》等法规的规定；交易价格公允，
没有损害公司和其他股东的利益。上述交易的实施，可以减少同业竞争，
提升公司资产质量和持续盈利能力，改善公司财务状况。
四、审议通过《关于补选公司监事的议案》。
公司监事会于 2011 年 3 月 4 日收到公司监事张式芳先生的书面辞职
报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司需补选监事。经公
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司大股东山东鲁北企业集团总公司提名拟补选冯其森先生担任第五届监
事会监事。
同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案需提交股东大会审议。
附：冯其森先生简历
冯其森，男，43 岁，大专学历，工程师，历任山东鲁北化工总厂机
修厂车间主任、厂长，无棣海川工程安装有限公司总经理，现任山东鲁
北企业集团总公司工程公司总经理。冯其森先生与公司董事、监事、其
他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人
之间无关联关系。至今未持有公司股份。未在其他机构担任董事、监事、
高级管理人员。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
监 事 会
2011年3月7日
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