股票代码：600727 股票简称：*ST 鲁北 编号：临2010—040
山东鲁北化工股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实、准确和完整承担个别和连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议的通知于
2010 年11 月9 日以电话通知的方式发出，会议于2010 年11 月16 日上午在公司会议室以
现场方式召开。公司监事应到3 人，实到2 人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章
程的有关规定。
经与会监事充分讨论，审议通过如下决议：
一、审议通过对外出售电厂资产的议案
公司电厂资产（包括机器、设备和房屋建筑物）账面残值29，082，414 元，该资产已
经北京国友大正资产评估有限公司和山东正源和信资产评估有限公司评估，评估值为5，
310.14 万元。为盘活公司闲置资产，根据公司实际情况，经与江苏三木集团有限公司友好
协商，将该资产以双方协商价格12，000 万元出售给该公司。
同意2 票，反对0 票，弃权0 票。
此项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
监 事 会
2010年11月16日
