股票简称：*ST 鲁北 股票代码：600727 编号：2009—017
山东鲁北化工股份有限公司
关于转让关停小机组容量指标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
公司转让小机组关停容量指标。
一、交易概述
1. 关于出售资产交易的基本情况：
山东鲁北化工股份有限公司热电厂经山东省经贸委批复建设了5 台热电机组，装机容
量12 万千瓦，由此获得了装机容量、环保指标等相应的批文。但由于机组规模小，2007
年9 月被列入“十一五”期间关停范围。2008 年下半年，公司关停了上述5 台机组。2009
年2 月11 日，山东鲁北企业集团总公司与大唐山东发电有限公司签订合同，约定将10 台
小热电关停容量指标以800 元/千瓦的价格转让给大唐山东发电有限公司（其中包含本公司
项下的5 台小机组关停指标，计12 万千瓦）。
2.董事会会议对出售资产议案表决情况及独立董事意见：
2009 年12 月14 日，公司以现场方式召开了第四届董事会第二十四次会议，以5 票同
意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于转让关停小机组容量指标的议案》。
公司独立董事根据相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，就上述资产出售交易
发表了独立意见如下：
同意山东鲁北化工股份有限公司关于转让关停小机组容量指标的决议。
本次转让关停小机组容量指标，符合国家产业政策和相关法律法规规定，转让价格的
确定基于双方友好协商，定价公允。本次转让关停小机组容量指标有助于盘活公司不良资
产，有助于降低该发电机组关停给公司造成的不利影响，符合公司及其他股东的利益。
二、交易各方当事人情况介绍
甲方：山东鲁北企业集团总公司，系本公司控股股东，注册资金10 亿元人民币，注
册地址：山东省无棣县马山子镇，法定代表人：冯怡生，经营范围：生产、加工销售硫酸、
食盐、水泥、化学肥料、溴素、溴化钠、钾、铵、锂、氯碱、建材、饲料、涂料、油棉、
食品、饮料、工业盐；海水养殖；账册印刷；汽车运输；土木工程建筑；建筑工程设计；
机电设备安装维修。出口商品；本企业自产的磷酸——铵、磷酸二铵、水泥、原盐、加碘
盐、复合肥料、氯碱、纯碱、溴素、溴化锂、溴化钠、溴化铵、溴化钾、阻燃系列产品及
相关设备；进口销售：本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；氧气、氟气、乙炔生产、销售（限分支机构；水泥厂经营）
乙方：大唐山东发电有限公司，注册资本金30 亿元人民币，注册地址：青岛市崂山
区香港东路248 号，法定代表人邓贤东，经营范围为电力、热力生产和销售的管理；电力
设备检修、调试、运行维护、制造与销售；电力工程和技术研究与试验；新型能源开发、
技术推广服务；租赁业；企业管理咨询服务；投资建设和资产管理；电力物资供应；计算
机应用及开发服务。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为10 台关停小机组容量指标（包含本公司热电厂已关停确认的12 万千
瓦容量指标）。
四、交易合同的主要内容及定价情况
协议的主要条款：
1、转让金额：经双方协商一致，确定转让总价为9600 万元。
2、支付方式：2009 年12 月底以现金支付。
3、定价情况：800 元/千瓦
五、出售资产的目的和对公司的影响
公司转让关停机组容量指标资金9600 万元待相关审批完成、资金到账后将计入公司
损益。
六、备查文件目录
1、关停协议书；
2、山东鲁北化工股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；
3、独立董事意见。
山东鲁北化工股份有限公司
董事会
2009 年12 月14 日山东鲁北化工股份有限公司热电厂经山东省经贸委批复建设了5 台热电机组，装机容
量12 万千瓦，由此获得了装机容量、环保指标等相应的批文。但由于机组规模小，2007
年9 月被列入“十一五”期间关停范围。2008 年下半年，公司关停了上述5 台机组。为维
护股东权益，本公司已与大唐山东发电有限公司达成协议， 转让上述指标。
一、容量转让协议的主要内容
1、转让内容：12 万千瓦关停容量指标。
2、转让价格：每千瓦800 元，计人民币9600 万元。
3、到账日期：2009 年12 月底。
二、转让容量对公司的影响
公司转让关停机组容量指标资金9600 万元将计入公司损益。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董事会
2009 年12 月14 日
