股票简称：*ST 鲁北 股票代码：600727 编号：2009—016
山东鲁北化工股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
暨召开2009 年第一次（临时）股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次
会议于2009 年12 月14 日上午在公司会议室以现场方式召开，公司全体董事共
5 名出席了会议。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
与会董事经充分讨论，审议通过如下决议：
一、审议通过《关于转让关停小机组容量指标的议案》
山东鲁北化工股份有限公司热电厂经山东省经贸委批复建设了5 台热电机
组，装机容量12 万千瓦，由此获得了装机容量、环保指标等相应的批文。但由
于机组规模小，2007 年9 月被列入“十一五”期间关停范围。2008 年下半年，
公司关停了上述5 台机组。为维护股东权益，本公司已与大唐山东发电有限公司
达成协议， 转让上述指标。
（一）、容量转让协议的主要内容
1、转让内容：12 万千瓦关停容量指标。
2、转让价格：每千瓦800 元，计人民币9600 万元。
3、到账日期：2009 年12 月底。
（二）、转让容量对公司的影响
公司转让关停机组容量指标资金9600 万元将计入公司损益。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交
易需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司2009 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2009 年12 月30 日召开2009 年第一次（临时）股东大会，
现将有关事项通知如下：
（一）会议地址：山东省无棣县埕口镇（二）会议时间及期限：2009 年12 月30 日（周三）上午9:00－12:00
（三）会议地点：公司宾馆楼会议室
（四）会议内容如下：
审议《关于转让关停小机组容量指标的议案》；
（五）出席会议股东资格
2009 年12 月23 日（周三）在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会，
受委托出席会议的代理人不必是本公司股东。
委托代理人出席会议的，应当在会议召开前二十四小时将授权委托书传真或
其它书面形式送达本通知所述其它事项中列明之地址，受委托出席会议的代理人
需持有授权委托书原件。
（六）列席会议人员：本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）出席会议登记办法：
1、登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时
间内持如下文件向公司进行登记：自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡，委托
代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东法定代表人持本人身
份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证，法人股东法定代表人授权的代理人
持本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股凭证；异
地股东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以邮戳为准，但公司于12 月
29 日下午5：00 前收到的方视为办理了登记手续。
2、登记地点：本公司证券部
3、登记时间：2009 年12 月29 日上午9:00－下午5:00
（七）其他事项：
1、股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。
2、联系地址：山东鲁北化工股份有限公司证券部（办公楼二楼）
3、邮编：251909
4、联系人：田玉新
5、联系电话：0543-6451265 传真：0543-6451265
附：授权委托书
本单位（本人），【 】，为山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）股东，持有公司股份数为【 】股，股东帐户为【 】，兹委托【 】先生/女士代
为出席公司2009 年第一次（临时）股东大会，对会议通知中列明的拟审议事项
均可根据其自己的判断代为行使表决权。
特此授权！
委托人（签章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东代码：
山东鲁北化工股份有限公司
董事会
2009 年12 月14 日
