证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2021-045
华电能源股份有限公司关于煤炭采购涉及关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
● 交易内容：公司全资电厂哈尔滨第三发电厂（以下简称“哈三电厂”）拟采购华电煤业集团运销有限公司的全资子公司——神木华电煤炭运销有限公司（以下简称“神木华电”）的煤炭，交易金额预计约为 6.12 亿元。
● 关联人回避事宜：本次关联交易已经公司十届十四次董事会批准，关联董事熊卓远、程刚已回避表决，尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
由于煤炭价格大幅上涨，市场资源紧张，公司煤炭供应面临巨大压力。为贯彻落实国家能源保供部署，完成国资委下达的保供任务，保障今冬明春发电供热用煤需求，通过控股股东——中国华电集团有限公司的协调，哈三电厂拟采购神木华电的煤炭，因神木华电的实际控制人为中国华电集团有限公司，该项交易构成关联交易。
二、关联方介绍
中国华电集团有限公司情况详见 2021 年 11 月 18 日公司关联交
易公告。
神木华电成立于 2017 年 5 月，法定代表人李然，注册地址陕西
省榆林市神木县大保当镇黑龙沟村，注册资金 1000 万元，主要从事煤炭销售业务，承担华电煤业公司控股的小纪汗煤矿煤炭销售及榆林
地区市场煤购销贸易职能。2020 年 12 月 31 日总资产 3,420.87 万元，
净资产 1,253.29 万元，2020 年净利润-365.69 万元。
三、关联交易的主要内容和定价政策
哈三电厂向神木华电采购煤炭，按合同数量百分之百兑现计算，预计发生交易金额约 6.12 亿元。煤炭价格根据坑口煤价定价，与管理费、倒运费、站台费、杂费等其他费用形成车板价，加上铁路运费后，形成到厂价。
四、本次关联交易的目的和对公司的影响
当前煤炭市场资源紧张，此项煤炭采购业务可有效补充公司煤炭缺口，提高电厂煤炭库存，为今冬明春公司保障发电供热安全，履行社会责任提供有力支持。同时，由于此煤炭热值较高，有利于提高机组负荷率和辅助服务市场收益。
五、本次关联交易的审议程序
公司十届十四次董事会审议通过了《关于 2021 年煤炭采购涉及关联交易的议案》，公司董事 9 人，参加表决的董事 7 人，此议案获赞成票 7 票。关联董事熊卓远、程刚已回避表决，尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事认为：我们事前审阅了相关议案，认为本次关联交易不会影响公司在财务上的独立性，没有损害广大股东尤其是中小股东的利益，同意将该议题提交公司董事会审议。公司十届十四次董事会审议通过了该议案，议案的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联董事均遵守了回避的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象，决策程序合法有效。
六、备查文件目录
1、公司十届十四次董事会决议
2、公司独立董事意见
特此公告。
华电能源股份有限公司董事会
2021 年 12 月 4 日
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