证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2021-046
华电能源股份有限公司关于增加 2021 年度
生产项目涉及关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：在公司 2021 年生产技术改造、检修、信息化等项目中，有项目
与国电南京自动化股份有限公司（以下简称“国电南自”）、南京华盾电力信息安
全测评有限公司（以下简称“南自华盾”）和华电电力科学研究院有限公司（以
下简称“华电电科院”）开展合作，公司 2021 年度生产项目涉及的关联交易增加
金额约为 1,316 万元。
●关联人回避事宜：本次关联交易已经公司十届十四次董事会批准，关联董
事熊卓远、程刚已回避表决，尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
在公司 2021 年技术改造、检修、信息化等项目中，有部分增加的项目拟与
国电南自、南自华盾和华电电科院合作，因公司和上述三家公司的实际控制人均
为中国华电集团有限公司，故上述项目构成关联交易。
二、关联方介绍
南自华盾成立于 1992 年，法定代表人杨乘胜，注册地址南京市鼓楼区新模
范路 38 号，注册资金 5000 万元。主要业务为电力信息安全测评服务；电力行业
信息系统研发；信息安全风险评估；信息系统等级保护咨询；信息系统安全方案
设计咨询；网络安全应急处理服务；数据与系统容灾备份服务。2020 年 12 月 31
日总资产 30,018 万元，净资产 7,908 万元，2020 年净利润 1,806 万元。
其他关联方情况详见公司 2021 年 4 月 24 日披露的关联交易公告。
三、关联交易标的基本情况
公司 2021 年度生产项目涉及的关联交易增加金额约为 1,316 万元。
（一）与国电南自增加关联交易金额 828 万元，详细内容见下表。
项目名称 2021年关联交 备注
易金额（万元）
富发电厂向齐齐哈尔市中心城区集中供热工程热 123 年初关联交易金额预计为334万元，
源部分高低压开关柜设备采购 预计将完成 457 万元。
富发电厂向齐齐哈尔市中心城区集中供热工程热 143 年初关联交易金额预计为350万元，
源部分高低压变频器设备采购 预计将完成 493 万元。
富发电厂向齐齐哈尔市中心城区集中供热工程热 年初预计与南自维美德发生关联交
源部分 DCS 控制系统（热网首站和、化学水系统 220 易，后调整为与国电南自发生关联
和厂内换热站） 交易。
富发电厂向齐齐哈尔市中心城区集中供热工程热 41 新增项目，年初未预计。
源部分电气二次设备采购
牡二电厂汽车煤少（无）人值守 100 新增项目，年初未预计。
富热电厂汽车衡数据上传集团 FPM 系统平台 7 新增项目，年初未预计。
信息化项目：1.共享中心推广及财务核算升级改
造监理项目；2.技术改造项目集中管控平台项目；
3.ERP 系统推广；4.厂级监控信息系统运维；5. 194 新增项目，年初未预计。
国资监管“三重一大”决策和运行监管深化开发
项目 6.2021 年度集团公司信息系统运维技术服
务
合 计 828
（二）与南京华盾增加关联交易金额 124 万元，详细内容见下表：
项目名称 2021年关联交 备注
易金额（万元）
年初预计与国电南自发生关联交
3 家电厂横向隔离装置改造 37 易，后调整为与南京华盾发生关
联交易。
信息化项目：1.ERP 项目模块升级推广项目；
2.SAP 核算系统升级改造；3.电厂库存管理及 87 新增项目，年初未预计。
优化；4.华电 e 家移动应用推广实施项目
合 计 124
（三）与华电电科院增加关联交易金额 364 万元，详细内容见下表：
项目名称 2021年关联交 备注
易金额（万元）
富发电厂等布袋、催化剂性能检测 110 年初关联交易金额预计为 113 万
元，预计将完成 223 万元。
富热、佳热电厂锅炉试验 80 新增项目，年初未预计。
哈热、佳热入厂煤智能化验收系统建设项目可 75 新增项目，年初未预计。
研编制
富发电厂向齐齐哈尔市中心城区供热热网项目 99 新增项目，年初未预计。
热源部分调试工程
合 计 364
四、关联交易的主要内容和定价政策
上述项目由公司与国电南自、南自华盾、华电电科院进行技术服务、设备采
购、工程总承包，2021 年增加关联交易金额约为 1,316 万元。各方参照国家及
行业有关设计、造价标准，同类项目造价及市场交易价格定价。
五、本次关联交易的目的和对公司的影响
公司与上述单位有多年的合作经验，与其进行合作，可充分发挥其在各自领域的技术和工程承包方面的优势，确保公司今年的发电、供热、环保等重大技术改造项目如期完成。公司上述项目建成后，能够有效提高公司火电机组运行可靠性和安全性，促进公司整体生产能力提升和可持续发展。
六、本次关联交易的审议程序
公司十届十四次董事会审议通过了《关于增加公司 2021 年度生产项目涉及
关联交易的议案》，公司董事 9 人，参加表决的董事 7 人，此议案获赞成票 7 票。
关联董事熊卓远、程刚已回避表决，尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事认为：我们事前审阅了相关议案，认为本次关联交易没有损害广大股东尤其是中小股东的利益，同意将该议题提交公司董事会审议。公司十届十四次董事会审议通过了该议案，议案的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联董事均遵守了回避的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象，决策程序合法有效。
七、备查文件目录
1、公司十届十四次董事会决议
2、公司独立董事意见
特此公告。
华电能源股份有限公司董事会
2021 年 12 月 4 日
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