宁波富达电器股份有限公司三届六次董事会决议公告
宁波富达电器股份有限公司第三届董事会第六次会议于2000年5月25日在公司总部会议室召开，会议由董事长白小易先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席6人，5名监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效，经与会董事认真审议，表决通过了下列决议：
1、关于修改公司章程的议案；
2、关于受托经营宁波城建投资控股有限公司下属制水分公司资产的议案。制水分公司主要经营自来水生产、供应销售，日制水能力70万吨，总资产1.93亿元。本次托管经营将保证制水分公司在大股东城投公司以实物资产形式配入富达公司前运行的联贯性和稳定性，托管经营的收益归富达公司所有，富达公司在制水资产配入前向城投公司交纳资产使用费。
3、关于公司董事会对照中国证监会有关配股的规定，确认公司本次配股预案符合现行配股条件，具备配股资格的议案。
4、公司2000年增资配股预案
⑴本次配股比例和本次配售股份的总额
公司拟以1999年12月31日的总股本102522232股为基数，按10股配3股的比例向全体股东配售，预计可配售股份的数量为22686074股。其中，公司第一大股东宁波城建投资控股有限公司以其下属制水分公司以实物资产的形式认配9848376股；转配股股东可配4133906股；社会公众股股东可配8703792股。
⑵本次配股价格
本次配股价格暂定为每股人民币8-10元
⑶本次配股价格的定价方法
A、配股价格不低于每股净资产；
B、根据投资项目所需资金；
C、参考本公司股票在二级市场价格及市盈率状况；
D、与主承销商协商一致原则。
⑷本次配股募集资金投向的可行性报告；
本次配股募集资金主要将用于：
A、收购宁波城建投资控股有限公司下属制水分公司资产（总资产为1.93亿元），该公司自营自来水生产、供应销售，日制水能力70万吨，可年创销售收入1.05亿元，本次收购重组将优化公司的产业结构，提高公司的获利能力和抗风险能力。
B、投资2500万元对富达公司下属余姚舜江水泥有限公司进行技术改造，以扩大水泥产量，技改后舜江公司的水泥产量将从年产50万吨提高到80万吨，从而提高公司的经济效益和市场竞争能力。
5、通过了公司前次募集资金使用情况的说明。
6、关于保证公司及非关联股东的利益在本次配股的关联交易中不受损害的议案。
7、关于提请股东大会授权本届董事会办理与本次配股有关事项的议案。
8、关于确认董事会对本次配股预案决议有效期限的议案（自股东大会通过之日起一年内有效）。
9、关于决定召开临时股东大会并发布通知的议案。
10、关于公司经营管理层分配考核办法的议案。
宁波富达电器股份有限公司董事会
2000年5月25日
