宁波富达电器股份有限公司二届三次董事会公告
宁波富达电器股份有限公司二届三次董事会于1997年8月19日在公 司总部二楼会议室召开,七名董事全部到会,全体董事一致表决,审议通 过以下决议:
一.审议通过了总经理关于公司1997年度中期报告经营业绩的报告
公司今年上半年生产工导产品吸尘器31.05万台,比去年同期增长199.42%,完成主营收入1.13亿元,实现税后净利润1259.41万元,比去年同 期分别增长44.8%和41.7%?二届董事会充分肯定总经理工作班子在上半 年的工作成绩,并对全体员工的卓越贡献表示感谢。
二.审议通过了1997年度中期分红派息预案
公司1997年1-6月份共实现净利润1259.41万元,提取法定公积金(10％计125.94万元,提取公益金(5％)计62.97万元,另加上年未分配利润460.76万元,可供股东分配利润1531.26万地,决定向全体股东按每股0.18 元派发现金红利计1249.56万元,其作未分配利润281.70万元结转本年度未分配。本预案待提交股东大会批准后实施。
三.审议通过了公司《1996年度增资配股预案》和《配股募集资金 运用可行性报告》
以1996年7月16日上市日总股本5340万股为基数10股配售3股,以现 有总股本6942万股为基数,每10股配售2.307股,配股总量为1602万股,社会公众股可配402万股,法人股可配1148.65万股。
2.每股配售价格暂定为5.00元?
3.本次配股预计募集资金8010万元,将投入包头富达公司"60万台高速串激电机项目"、"引进年产1500吨高档复合漆包铜线生产线项目"和" 引进CAD/CAM/CAF设计和激光造型新技术"等项目。
4.本次配股决议的有效期为自股东大会通过之日起一年。
5.本方案待报请下届股东大会批准后,再上报宁波证券办和中国证 监会批准后实施。
四.全体董事接受公司董事长赵电驰先生因调任工作的辞呈,同意原 股东单位作姚市二轻工业总公司更换董事人选的要求。由二轻工业总公 司总经理俞霍先生担任董事人选,并报请下届股东大会批准。
宁波富达电器股份有限公司
1997年8月19日
