证券代码：600723 证券简称：首商股份 公告编号：临 2020-017
北京首商集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区北三环中路 23 号燕莎盛世大厦二层第二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 387,460,851
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
58.8481
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李源光先生主持，会议采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的相关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事杨春光女士因工作原因未出席本次股东
大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人,监事王京女士因工作原因未出席本次股东
大会；
3、 董事会秘书出席本次会议；公司部分高管人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 387,126,351 99.9136 53,300 0.0137 281,200 0.0727
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 387,126,351 99.9136 53,300 0.0137 281,200 0.0727
3、 议案名称：公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 387,126,351 99.9136 53,300 0.0137 281,200 0.0727
4、 议案名称：公司 2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 387,126,351 99.9136 334,500 0.0864 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 387,126,351 99.9136 53,300 0.0137 281,200 0.0727
6、 议案名称：公司 2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 387,126,351 99.9136 53,300 0.0137 281,200 0.0727
7、 议案名称：公司关于调整董事会成员的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 387,126,351 99.9136 53,300 0.0137 281,200 0.0727
8、 议案名称：公司关于日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 5,518,250 93.8837 78,300 1.3321 281,200 4.7842
9、 议案名称：公司关于聘任会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 387,126,351 99.9136 53,300 0.0137 281,200 0.0727
10、 议案名称：公司与北京首都旅游集团财务有限公司续签《金融服务协议》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 5,515,450 93.8360 81,100 1.3797 281,200 4.7843
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 381,543,101 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 5,583,250 94.3475 334,500 5.6525 0 0.0000
普通股股东
其 中 : 市 值
50 万以下普 185,907 57.5372 137,200 42.4628 0 0.0000
通股股东
市值50万以
上普通股股 5,397,343 96.4734 197,300 3.5266 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
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