证券代码：600723 证券简称：首商股份 公告编号：临 2021-032
北京首商集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区北三环中路 23 号燕莎盛世大厦二层
第二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 478
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 459,307,868
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
69.7604
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢长才先生主持，会议采用现场会 议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开、表决程 序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投 票实施细则》等法律法规和本公司章程的相关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席本次会议；公司部分高管人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 453,824,432 98.8061 4,671,600 1.0170 811,836 0.1769
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 453,803,432 98.8015 4,692,600 1.0216 811,836 0.1769
3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 453,802,132 98.8012 4,693,900 1.0219 811,836 0.1769
4、 议案名称：公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 453,276,832 98.6869 5,170,200 1.1256 860,836 0.1875
5、 议案名称：公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 453,307,132 98.6935 4,662,900 1.0152 1,337,836 0.2913
6、 议案名称：公司 2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 453,196,132 98.6693 4,772,900 1.0391 1,338,836 0.2916
7、 议案名称：公司关于聘任会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 453,076,132 98.6432 4,892,900 1.0652 1,338,836 0.2916
8、 议案名称：关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有
限公司并募集配套资金符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 68,113,120 90.4200 6,183,612 8.2087 1,032,935 1.3713
9、议案名称：关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有
限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案
9.01 议案名称：本次交易方案简要介绍
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 68,433,831 90.8457 5,862,901 7.7829 1,032,935 1.3714
9.02 议案名称：本次换股吸收合并-换股吸收合并双方
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 68,432,031 90.8434 5,864,701 7.7853 1,032,935 1.3713
9.03 议案名称：本次换股吸收合并-换股发行股份的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 68,104,920 90.4091 6,191,812 8.2196 1,032,935 1.3713
9.04 议案名称：本次换股吸收合并-换股对象及合并实施股权登记日
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 68,143,720 90.4606 6,153,012 8.1681 1,032,935 1.3713
9.05 议案名称：本次换股吸收合并-换股价格及换股比例
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 67,791,320 89.9928 6,505,412 8.6359 1,032,935 1.3713
9.06 议案名称：本次换股吸收合并-换股发行股份的数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 67,827,720 90.0411 6,366,512 8.4515 1,135,435 1.5074
9.07 议案名称：本次换股吸收合并-换股发行股份的上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 68,313,331 90.6858 4,032,301 5.3528 2,984,035 3.9614
9.08 议案名称：本次换股吸收合并-股份锁定期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 68,333,931 90.7131 5,852,101 7.7686 1,143,635 1.5183
9.09 议案名称：本次换股吸收合并-权利受限的换股股东所持股份的处理
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 67,922,220 90.1666 6,374,512 8.4621 1,032,935 1.3713
9.10 议案名称：本次换股吸收合并-王府井异议股东的利益保护机制
审议结果：通过
表决情况：
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