证券代码：600723 股票简称：首商股份 编号：临2018-003
北京首商集团股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首商集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议于 2018年
3月12日以书面、邮件方式发出通知，于2018年3月22日上午召开，
会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了
会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、公司2017年度董事会工作报告
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、公司2017年度总经理业务报告
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、公司2017年度财务决算及2018年财务预算报告
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、公司2017年度利润分配预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现
归属于母公司股东的净利润356,224,396.13元，其中母公司实现净利
润292,493,365.70元，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，提出2017年度分配预案如下：
1、按10%提取法定盈余公积金29,249,336.57元；
2、以实现净利润扣除提取的法定盈余公积金，加上年初未分配利润1,226,757,074.57元，扣除2017年度已实施的2016年度利润分配98,761,133.10 元，公司截至 2017年 12月 31日止可供分配利润为1,391,239,970.60元；
3、公司拟以658,407,554股为基数，每10股派现金股利1.80元
(含税)，向全体股东分配现金股利118,513,359.72元；
4、分配后，公司未分配利润余额为 1,272,726,610.88 元，结转
下一年度分配。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、公司2017年年度报告及2017年年度报告摘要，详见上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《公司2017年度内部控制评价报告》，详见上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、《公司2017年度内部控制审计报告》，详见上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、《公司2017年度独立董事述职报告》，详见上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》，详见上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、公司关于聘任会计师事务所的议案
同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年财
务报告和内部控制审计机构。2017年财务报告审计费用为180 万元，
内部控制审计费用为50万元。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、公司关于变更会计政策的议案（详见临2018-005号公告）
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第一、三、四、五、八、十项议案将提交公司2017年年度股
东大会审议，2017年年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
北京首商集团股份有限公司
董事会
2018年3月22日
