证券代码：600723 股票简称：西单商场 编号：临2009-003
北京市西单商场股份有限公司
第五届董事会第十五次临时会议(通讯表决方式)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京市西单商场股份有限公司第五届董事会第十五次临时会议于2009
年3 月18 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2009 年3 月11 日以传真、
电子邮件方式送达公司各位董事，会议应参与表决的董事10 人，实际参与表
决的董事10 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 经全票表
决通过了如下议案：
1、公司关于处置河北金鹰食品有限公司部分资产的议案
河北金鹰食品有限公司（以下简称“金鹰公司”）成立于2000 年7 月，
经营范围为蔬菜、水果、食用菌罐头生产加工以及果蔬种植基地开发与经营。
金鹰公司注册资本4800 万元，本公司投资3720.67 万元，持有金鹰公司84.08
%的股权。由于金鹰公司成立之初固定资产投资额较大、国际市场形势低迷、
在河北当地原料收购困难、聘任的经理班子经营管理不善等一系列问题，始
终处于严重亏损状态。截至2008 年12 月31 日金鹰公司总资产为1417.03
万元，净资产为-4311.66 万元，累计亏损9111.66 万元。
2004 年，为了扭转金鹰公司经营的不利局面，充分盘活大量闲置设备，
金鹰公司利用四川省绵竹市的招商引资政策和比较丰富的原料资源，由金鹰
公司投资设立四川金鹏食品有限公司，并将河北柏乡县杨村新厂主要生产设
备陆续调往四川，至2006 年底金鹰公司基本处于停产状态。
2007 年8 月31 日，公司第五届董事会第六次会议，通过了《关于处置
河北金鹰食品有限公司部分资产的议案》，同意为盘活金鹰公司资产，拟挂牌
拍卖金鹰公司在杨村新厂的土地、房产及部分配套设备，以降低金鹰公司生
产成本，并授权金鹰公司经理班子进行挂牌拍卖的相关工作。2007 年8 月23日， 北京宝孚房地产评估事务所有限公司对拍卖资产
出具了
A200711037-2007-0018 号评估报告，评估土地总地价为382.17 万元；2006
年12 月25 日，北京德威评估有限责任公司对拟拍卖的房屋建筑物和机器设
备出具了德威评报字（2006）第114 号评估报告，截止到2006 年10 月31
日止，评估值为1716.38 万元。合计整体出售资产评估金额为2098.55 万元，
评估基准日账面价值2880.38 万元。由于金鹰公司所处的地理位置偏僻，交
通不便，厂房、设备仅适用食品加工企业，资产的利用率不高，较为适合的
竞拍者寥寥无几，再加上金融危机的影响，尽管金鹰公司以及拍卖公司做了
大量拍卖前的准备工作，但始终无法进入拍卖程序。
为了加快金鹰公司资产处置的进行，降低损失，公司领导通过协调柏乡
县政府，拟采取多项优惠政策，招商引资，以配合金鹰公司资产的拍卖工作。
2009 年3 月1 日，北京岳华德威资产评估有限公司对金鹰公司拟拍卖资产出
具了岳华德威评报字（2009）第18 号评估报告，截止2008 年12 月31 日，
金鹰公司拟拍卖相关资产的评估值为1,471.24 万元，评估基准日账面价值为
2,714.70 万元。公司董事会委托金鹰公司经理班子进行拍卖的相关工作，挂
牌拍卖价格在1,000 万元以上。
2、公司关于对北京法雅商贸有限责任公司进行增资的议案
北京法雅商贸有限责任公司（以下简称“法雅公司”）是本公司控股72%
的有限责任公司，注册资本2000 万元，主营业务是从事体育休闲用品的品牌
代理及批发业务，目前拥有108 家自营店铺、76 家加盟店铺、3 家运动大卖
场，集零售、批发于一体，包括形象街铺、店中店、新品大卖场、折扣工厂
店四种业态，代理包括阿迪达斯、耐克、锐步等国际知名品牌。
2008 年，法雅公司实现销售收入47,586.15 万元，比2007 年增长35%，
法雅公司在取得较好经济效益的同时，极大地提升了“法雅体育”的品牌价
值，因此得到了供应商的认可和支持。耐克品牌是法雅公司第一销售品牌，
经过与其谈判、协商，耐克公司同意法雅公司成立耐克品牌专营公司，单独代理经营耐克运动品牌，耐克公司则在发展店铺、提供道
具等方面给予专营
公司一定的优惠政策。为此，同意将法雅公司的注册资本由2000 万元增至
3000 万元，其中：本公司增资720 万元；北京西单友谊集团增资180 万元；
法雅公司经营层增资100 万元。增资后，本公司仍持有72%的股权，北京西
单友谊集团持有18%股权，法雅公司经营层持有10%的股权。本次增资的1000
万元，全部用于注册法雅公司全资子公司（名称待定）单独代理经营耐克品
牌。
特此公告。
北京市西单商场股份有限公司
董事会
2009 年3 月18 日
附件：河北金鹰食品有限公司资产拍卖项目资产评估报告书
（岳华德威评报字[2009]第18 号）共壹册 第壹册
河北金鹰食品有限公司资产拍卖项目
资产评估报告书
岳华德威评报字（2009）第18 号
报告日期：2009 年3 月1 日
地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦B 座18 层
邮编：100032 电话：010-88091200 传真：010-88091205河北金鹰食品有限公司资产拍卖项目
资产评估报告目录
资产评估报告书声明.................................................. 1
资产评估报告书摘要.................................................. 2
资产评估报告书...................................................... 4
一、委托方、产权持有者和委托方以外的其他评估报告使用者...........................4
二、评估目
的.............................................................................................................
..5
三、评估对象和评估范
围...........................................................................................5
四、价值类型及其定
义...............................................................................................5
五、评估基准
日...........................................................................................................5
六、评估依
据.............................................................................................................
..5
七、评估方
法.............................................................................................................
..7
八、评估程序实施过程和情
况...................................................................................8
九、评估假
设.............................................................................................................
..9
十、评估结
论.............................................................................................................
..9
十一、特别事项说
明.................................................................................................10
十二、评估报告使用限制说明.................................................................................
11
十三、评估报告
日...........................................................................................
