股票代码：600722 股票简称：ST 金化 公告编号：临 2012 -058
河北金牛化工股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
河北金牛化工股份有限公司第六届监事会第九次会议于 2012 年 11 月 12 日
在公司六楼会议室召开，会议通知已于 2 日前以专人送达或传真方式发出。会议
应参加监事 4 名，现场出席会议的监事 4 名，会议由监事会主席王玉江先生主持。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式形成如下决
议：
一、 审议通过《关于公司重大资产购买具体方案的议案》
公司拟以支付现金方式，向冀中能源购买其持有的金牛旭阳 50%股权。
本次重大资产购买的具体方案及逐项表决情况如下：
1. 交易对方
本次交易的交易对方为公司的控股股东冀中能源。
2. 交易标的
本次交易的交易标的为冀中能源持有的金牛旭阳 50%股权。
3. 标的资产的定价
标的资产的交易价格以具有证券期货从业资格的评估机构出具的评估报告
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所确认的评估值为依据。标的资产的评估基准日为 2012 年 6 月 30 日。根据《评
估报告》，标的资产在评估基准日的评估值为 20,044.78 万元，据此确定，标的
资产作价 20,044.78 万元。
标的资产的最终交易价格以经河北省国资委核准或备案的评估报告为准；若
河北省国资委对标的资产评估值进行调整，标的资产的定价作相应调整。
4. 支付方式及期限
公司应在标的资产过户完成日起 10 个工作日内，以现金方式一次性支付标
的资产的对价。
5. 标的资产的权属转移
本次交易的先决条件全部得到满足，冀中能源、公司应互相配合、办理完成
标的资产的交割和过户手续。标的资产对应的金牛旭阳的股东权利、义务、风险
和责任在标的资产过户完成日即转移至公司。
6. 期间损益归属
自评估基准日起至标的资产过户完成日止，标的资产如实现盈利，或因其他
原因而增加的净资产的部分归本公司所有；如发生亏损，或因其他原因而减少的
净资产部分，由冀中能源在标的资产过户完成日以现金方式向本公司全额补足。
评估基准日至标的资产过户完成日的期间损益的确定以交割审计报告为准。
7. 决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司股东大会逐项审议通过。
二、 审议通过《河北金牛化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易报
告书（草案）》及其摘要
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公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，就公司本次重大
资产购买事项制作了《河北金牛化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告
书（草案）》及其摘要。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
三、 审议通过《关于公司与冀中能源签订附条件生效的<股权转让协议>
的议案》
公司拟与冀中能源签订附条件生效的《冀中能源股份有限责任公司与河北金
牛旭阳化工有限公司之 50%股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），
约定冀中能源将其持有的金牛旭阳 50%股权转让给本公司。
《股权转让协议》对本次现金购买资产涉及的交易主体、标的股权及其转让、
标的股权转让价款及支付、标的股权的过户、本次股权转让的先决条件、期间损
益归属及盈利补偿、违约责任等条款等事项进行了明确的约定。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司监事会
二○一二年十一月十三日
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