证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：临 2011-040
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2011 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2011 年 12 月 30 日，公司 2011 年第四次临时股东大会在祁
连山大厦四楼会议室召开。本次会议通知于 2011 年 12 月 10 日刊
登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上证所网站上。
本次会议共有股东及股东代表 11 人参加，代表股份总数为
126,086,066 股，占公司总股本的 26.55%，公司董事、监事和高级
管理人员列席了会议。会议由公司董事长脱利成先生主持。会议以
记名投票的方式进行了表决，审议批准了以下事项：
一、审议通过了《关于本公司收购夏河安多水泥有限责任公司
和夏河安水余热发电有限公司各 65%股权的议案》
为增强本公司在甘肃南部地区的市场控制力，决定以现金
33800 万元收购夏河安多投资有限责任公司持有夏河安多水泥有
限责任公司及夏河安水余热发电有限责任公司各 65%的股权。
同意股数为 126,086,066 股，占有表决权股份总数的 100%；反
对股数为 0 股，弃权股数为 0 股。
二、审议通过了《关于公司核销部分应收款项的议案》
为真实反映公司的资产及债权状况，决定对公司已确认无法收
回的 24,777,832.08 元呆坏帐进行核销。以上应收款项已全额计提
坏账准备，账面价值为 0 元，此项债权核销不影响公司当期损益。
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同意股数为 126,086,066 股，占有表决权股份总数的 100%；反
对股数为 0 股，弃权股数为 0 股。
三、审议通过了《关于公司对部分固定资产计提减值准备的议
案》
为更加准确、真实地反映公司财务状况，公司决定对全资子公
司永登祁连山水泥有限公司和甘谷祁连山水泥有限公司部分性能
下降或丧失、属于落后淘汰资产已无使用价值的固定资产计提减值
准备 22,068,079.61 元，预计上述资产计提减值准备后，将减少公
司当期收益 22,068,079.61 元。
同意股数为 126,086,066 股，占有表决权股份总数的 100%；反
对股数为 0 股，弃权股数为 0 股。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二 O 一一年十二月三十日
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