600718 沪市 东软集团

证券代码：600718      证券简称：东软集团      公告编号：临 2021-045
            东软集团股份有限公司

          九届十三次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

    一、董事会会议召开情况

  东软集团股份有限公司九届十三次董事会于 2021 年 10 月 11 日以通讯表决
方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案：

    （一）关于子公司东软睿驰汽车技术（上海）有限公司引进投资者的议案
  同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王勇峰、远藤浩一等 2 人回避表
决。

  公司独立董事对本项议案表示同意。

  以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

  具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

    （二）关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

  董事会决定于 2021 年 10 月 27 日召集召开公司 2021 年第一次临时股东大
会。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

  特此公告。

                                          东软集团股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十月十一日