600718 沪市 东软集团

证券代码：600718      证券简称：东软集团      公告编号：临 2021-049

            东软集团股份有限公司

          九届十四次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

  东软集团股份有限公司九届十四次董事会于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决
方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案：

    （一）2021 年第三季度报告

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）关于与沈阳地铁集团有限公司签订合同的议案

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对本项议案表示同意。

  具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

    （三）关于继续为全资子公司—东软（欧洲）有限公司提供银行借款担保额度的议案

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

    （四）关于继续为全资子公司—东软（日本）有限公司提供银行借款担保额度的议案

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

    （五）关于继续为全资子公司—东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

  特此公告。

                                          东软集团股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十月二十八日