证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2021-038号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司开展了换届选举工作，并于2021年9月23日发布了《关于董事会和监事会换届选举的提示性公告》。
2021 年 10 月 22 日，公司召开董事会八届十七次（临时）会议、监事会八届十
五次（临时）会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举
公司第九届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。经合格股东及董事会
推荐、公司董事会提名委员会资格审查，并经 2021 年 10 月 22 日董事会八届十七次
（临时）会议审议通过：
1、同意提名任小坤先生、张小红先生、张文升先生、李鹏先生、展洁先生、李军颜先生、张国毅先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）；
2、同意提名范增裕先生、乔军先生、张县利先生、陈定先生为第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
上述独立董事候选人相关资料已报送上海证券交易所审核无异议。独立董事候
选 人 声 明 及 提 名 人 声 明 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http ：
//www.sse.com.cn)发布的相关公告。
公司第九届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。公司董事会将上述非
生新一届董事会之前，公司第八届董事会将继续履行相应职责。
二、监事会换届选举
公司第九届监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。
1、经公司合格股东推荐，并经 2021 年 10 月 22 日监事会八届十五次（临时）
会议审议通过，同意提名杨海凤女士、刘惠珍、王冬先生为第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。
公司第八届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。公司监事会将上述监事候选人名单提交公司股东大会选举，在公司股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第八届监事会将继续履行相应职责。
2、职工代表监事将由公司职工代表大会民主选举产生，直接进入公司第九届监事会，其任期与第九届监事会任期一致。
特此公告。
附件：1、第九届董事会董事、独立董事候选人简历；
2、第九届监事会非职工代表监事候选人简历。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十三日
第九届董事会董事、独立董事候选人简历
一、董事候选人简历
任小坤先生，羌族，生于 1976 年，中共党员，在职研究生学历，会计师。曾在
青海省投资集团有限公司财务部工作，曾任青海省西海煤炭开发有限责任公司财务部经理、副总经理，金瑞矿业董事、副总经理、总经理兼财务总监。现任金瑞矿业党委书记、董事长。
张小红先生，汉族、生于1977年10月，中共党员，工商管理学硕士学历，高级经济师。曾任中国水利水电第四工程局部门主管，青海省投资集团有限公司企划部高级主管，青海国鑫铝业股份有限公司党委委员、董事、副总经理，现任青海省投资集团有限公司企划部经理，金瑞矿业董事。
张文升先生，汉族、生于1978年3月，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任青海省三江水电开发股份有限公司总经理助理、副总经理、工会主席，青海省投资集团有限公司办公室副主任，现任青海省投资集团有限公司办公室主任，金瑞矿业董事。
李鹏先生，汉族、生于 1978 年 11 月，中共党员，大学本科学历，高级经济师。
曾任青海辰泰房地产开发有限公司党委委员、副总经理、工会主席，青海益星综合 管理服务有限公司党委委员、副总经理、工会主席，现任青海省金星矿业有限公司 党委书记、常务副总经理，金瑞矿业董事。
展洁先生，汉族，生于1968年，中共党员，工商管理学硕士学历，高级经济师。曾在西宁供电局城西供电营业所、青海省电力公司用电处、营销部工作，曾任海西供电公司副经理、青海省电力公司营销部副主任，海北供电公司党委委员、党委副书记、经理、总经理，青海三新农电有限责任公司董事长、党委书记。现任国网青海省电力公司营销部（农电工作部）主任。
李军颜先生，汉族，生于 1969 年，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾
就职于青海省机械化工程公司、青海证券公司，曾任青海证券公司证券发行部经理，
青海四维信用担保有限公司副总经理，青海证券西宁管理总部副总经理兼五四大街证券营业部总经理，昆仑证券有限责任公司西宁营业部总经理，青海鱼卡煤电有限公司办公室主任，金瑞矿业党委书记、董事、副总经理兼董事会秘书。现任金瑞矿业党委副书记、董事、总经理兼董事会秘书。
张国毅先生，汉族，生于 1975 年，中共党员，会计学硕士学历。曾先后于青海
大学财经学院、青海省投资集团有限公司财务资金部任职，任青海国鑫铝业股份有限公司党委委员、董事、副总经理。现任金瑞矿业党委委员、董事、副总经理兼财务总监，青海省三江水电开发有限责任公司董事。
上述董事候选人均不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。
二、独立董事候选人简历
范增裕先生，汉族，生于 1965 年，高级会计师、注册会计师、税务师、评估师，
从事审计工作二十余年，先后主持多家上市公司和国有大中型企业的审计工作。曾任互助县财政局企业财务股长，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任尚隆会计师事务所（普通合伙）合伙人，金瑞矿业独立董事。
乔军先生，土族，生于 1965 年，中共党员，在职研究生，副教授。曾任青海民
族学院教师、内蒙古乌海市司法局副科长。现任青海省委党校教师，金瑞矿业独立董事。
张县利先生，汉族，生于 1975 年 8 月，农工党员，本科学历，专职律师。曾在
青海树人律师事务所任律师。现任青海观若律师事务所律所主任、律师，青海银行独立董事，金瑞矿业独立董事。
陈定先生，汉族，生于 1967 年 10 月，本科学历。曾任青海贤成矿业股份有限
公司证券事务代表、董事长助理。现任青海春天药用资源科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，金瑞矿业独立董事。
上述独立董事候选人均具有担任独立董事的资格，不持有公司股票，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。
第九届监事会非职工代表监事候选人简历
杨海凤女士，汉族，生于 1973 年，中共党员，在职研究生学历，会计师。曾
先后在西宁市小汽车修理公司财务科、中兴财会计师事务所青海分所、青海省财务总监管理办公室从事会计、审计工作，在青海省投资集团有限公司财务资金部、金融管理部工作。现任青海省投资集团有限公司财务资金部经理，金瑞矿业监事会主席。
王冬先生，汉族，生于 1973 年，中共党员，本科学历，会计师。曾任西宁供电
局审计部主任、财务部副主任，青海省电力公司审计部工程审计处处长、财务资产部副主任。现任国网青海省电力公司财务资产部主任，青海三新农电有限责任公司董事，金瑞矿业监事。
刘惠珍女士，汉族，生于1974年4月，本科学历，助理会计师、中级经济师。曾任西部矿业股份有限公司财务管理部高级业务经理、西部矿业股份有限公司（上海）分公司财务负责人兼财务部经理、西部矿业股份有限公司贸易及期货业务板块财务主管。现任青海省金星矿业有限公司财务总监、青海宏兴水资源开发有限公司监事、青海国嘉矿业有限公司监事，金瑞矿业监事。
上述监事候选人均不持有公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。
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