证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2021-044号
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
九届一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2021年11月11日发出召开九届一次会议通知，会议于2021年11月16日以通讯方式召开。会议应出席董事11人，实际出席11人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议：
（一）审议并通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
会议选举任小坤先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会一致。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过了《关于聘任公司经营班子成员的议案》
经公司董事长提名，公司董事会聘任李军颜先生为公司总经理；经总经理提名，公司董事会聘任张国毅先生为公司副总经理兼财务总监，聘任王永范先生为公司副总经理（简历附后）。上述人员任期与公司第九届董事会任期一致。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
1、聘任李军颜先生为公司总经理
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、聘任张国毅先生为公司副总经理兼财务总监
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、聘任王永范先生为公司副总经理
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议并通过了《关于聘任公司第九届董事会秘书、证券事务代表的议案》，任期与公司第九届董事会任期一致。
1、聘任李军颜先生为公司董事会秘书
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、聘任甘晨霞女士为公司证券事务代表
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议并通过了《关于选举公司第九届董事会各专业委员会委员的议案》，任期与公司第九届董事会任期一致。
1、董事会战略委员会
主任委员：任小坤；成员：李军颜、张小红、乔军、陈定；
2、董事会提名委员会：
主任委员：乔军；成员：任小坤、张文升、张县利、陈定；
3、董事会审计委员会：
主任委员：范增裕；成员：李鹏、乔军、张县利、陈定；
4、董事会薪酬与考核委员会
主任委员：张县利；成员：任小坤、张文升、范增裕、乔军；
5、公司董事会预算委员会
主任委员：任小坤；成员：李军颜、张国毅、范增裕、张县利；
6、董事会关联交易控制委员会
主任委员：陈定；成员：展洁、范增裕、乔军、张县利。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十七日
附：王永范先生、甘晨霞女士简历（其他相关人员简历详见 2021 年 10 月 23 日
的《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn）
王永范先生，汉族，生于 1967 年，大学本科学历，高级工程师。曾任重庆长风化工厂技术员、生产部部长；重庆仙峰锶盐化工有限公司化工厂厂长；重庆新申化工有限公司副总经理；重庆元和精细化工股份有限公司总经理。现任重庆千元科技有限公司董事长、重庆庆龙精细锶盐化工有限公司总经理，金瑞矿业副总经理。
甘晨霞女士，汉族，生于 1978 年，中共党员，大学本科学历，经济师。曾任青海省西海煤炭开发有限责任公司综合办公室副主任，金瑞矿业综合办公室副主任、证券部副部长。现任公司证券部部长、总经理助理。
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