证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2011-039
南宁百货大楼股份有限公司
第六届董事会二〇一一年第八次临时会议（现场+通讯方式）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司第六届董事会二〇一一年第八次临时
会议的会议通知等相关文件，会前以邮件、传真和专人送达等方式发
出，10 月 17 日上午以现场+通讯方式召开。应参加表决董事 9 人，实
际参加表决董事 9 人。出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有
关规定，会议审议通过了以下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于租赁办公场所的议案》。同意公司与人保投资控股有限公司签订租赁
合同，租赁位于广西南宁市金湖路 36 号的人保琅东办公大楼的部分楼
层作为公司新的办公场所。租用面积共计 5,087.38 平方米（含地下层
公共设备公摊面积），租赁期限 5 年，每年租金约 300 万元。本公司与
人保投资控股有限公司不存在关联关系。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于子公司签订合作经营合同的议案》。同意公司控股子公司——广西南
百超市有限公司（简称：南百超市）与广西伟茂商贸有限责任公司（简
称：伟茂公司）签订合作经营合同。期限 12 年，由南百超市派出经营
管理团队，并成立分公司作为合作经营的营运机构；租用位于广西南
宁市地洞口路 12 号，面积约 13,000 平方米的家万福广场作为经营场
所，南百超市每月向伟茂公司支付 15 万元的房产和设备使用费；合作
分成以每年净利润额为基数，分段、按比例计算。本公司与伟茂公司
不存在关联关系。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2011 年 10 月 17 日
