证券代码:600712 证券简称:南宁百货 编号:临2010-017
南宁百货大楼股份有限公司
第六届董事会2010 年第五次临时会议(通讯方式)
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司第六届董事会二O 一O 年第五次
临时会议的会议通知等相关文件,会前以邮件、传真和专人送达
等方式发出,6 月18 日上午以通讯方式召开。应参加表决董事9
人,实际参加表决董事9 人,出席人员符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:
一、以9 票同意的表决结果,全票审议通过了《关于变更公
司LOGO 的议案》;同意变更公司的图形商标,经报国家商标局
核准注册后正式使用。
二、以9 票同意的表决结果,全票审议通过了《关于成立玉
林分公司并与玉林联百合作的议案》;同意成立南宁百货大楼股
份有限公司玉林分公司(简称“玉林分公司”,以工商行政管理
部门核定为准)。同时,由该分公司与玉林市联百商业经营有
限公司(以下简称:“联百公司”)合作经营位于玉林市美家
园商业广场的第一层至第三层部分场地(原为我公司加盟
店),面积约25,000 平方米。合作经营采取由联百公司提供经
营场地,玉林分公司输出管理技术和管理团队,双方按约定
比例进行利润分成的模式(以最终签订的《合作经营协议》为准)。
三、以9 票同意的表决结果,全票审议通过了《关于公司商
场分设的议案》;同意将原公司服装城分设为男服商场和女服商
场。
四、以9 票同意的表决结果,全票审议通过了《关于聘任公
司证券事务代表的议案》;同意聘任颜丰女士为公司证券事务代表
(简历附后)。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
二0 一0 年六月十八日
附简历:
颜丰:女,1974 年出生,法律本科毕业(法学学士)并
取得公共关系大专及财务会计大专学历;1994 年至今在本公
司工作,曾任公司办事员,现任公司董事会办公室主任助理。