证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2010-017
南宁百货大楼股份有限公司
第六届董事会2010 年第五次临时会议（通讯方式）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司第六届董事会二O 一O 年第五次
临时会议的会议通知等相关文件，会前以邮件、传真和专人送达
等方式发出，6 月18 日上午以通讯方式召开。应参加表决董事9
人，实际参加表决董事9 人，出席人员符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、以9 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于变更公
司LOGO 的议案》；同意变更公司的图形商标，经报国家商标局
核准注册后正式使用。
二、以9 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于成立玉
林分公司并与玉林联百合作的议案》；同意成立南宁百货大楼股
份有限公司玉林分公司（简称“玉林分公司”，以工商行政管理
部门核定为准）。同时，由该分公司与玉林市联百商业经营有
限公司（以下简称：“联百公司”）合作经营位于玉林市美家
园商业广场的第一层至第三层部分场地（原为我公司加盟
店），面积约25,000 平方米。合作经营采取由联百公司提供经
营场地，玉林分公司输出管理技术和管理团队，双方按约定
比例进行利润分成的模式（以最终签订的《合作经营协议》为准）。
三、以9 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于公司商
场分设的议案》；同意将原公司服装城分设为男服商场和女服商
场。
四、以9 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于聘任公
司证券事务代表的议案》；同意聘任颜丰女士为公司证券事务代表
（简历附后）。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
二0 一0 年六月十八日
附简历：
颜丰：女，1974 年出生，法律本科毕业（法学学士）并
取得公共关系大专及财务会计大专学历；1994 年至今在本公
司工作，曾任公司办事员，现任公司董事会办公室主任助理。
