证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2018-055
盛屯矿业集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月21日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富
中心A座33层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 532,515,510
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 31.7597
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长陈东先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书及部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司发行股份购买资产符合相关法律法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 532,387,410 99.9759 128,100 0.0241 0 0.0000
2、议案名称：关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 532,387,410 99.9759 128,100 0.0241 0 0.0000
3、议案名称：本次交易方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 532,387,410 99.9759 128,100 0.0241 0 0.0000
4、议案名称：本次交易标的和交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 532,387,410 99.9759 128,100 0.0241 0 0.0000
5、议案名称：本次交易标的的价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 532,387,410 99.9759 128,100 0.0241 0 0.0000
6、议案名称：发行股票的种类、面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 532,387,410 99.9759 128,100 0.0241 0 0.0000
7、议案名称：发行股份的定价基准日
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 532,387,410 99.9759 128,100 0.0241 0 0.0000
8、议案名称：发行股份的定价依据
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 532,387,410 99.9759 128,100 0.0241 0 0.0000
9、议案名称：发行股份的发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 532,387,410 99.9759 128,100 0.0241 0 0.0000
10、 议案名称：发行股份的价格调整机制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 532,387,410 99.9759 128,100 0.0241 0 0.0000
11、 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 532,387,410 99.9759 128,100 0.0241 0 0.0000
12、 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 532,387,410 99.9759 128,100 0.0241 0 0.0000
13、 议案名称：发行股份上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 532,387,410 99.9759 128,100 0.0241
