证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2018-040
盛屯矿业集团股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）的修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月22日召开
了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<盛屯矿业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及摘要的议案》、《关于公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>和<发行股份购买资产协议之业绩承诺补偿协议>的议案》等与本次重组相关的议案，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2018年4月4日，公司收到上海证券交易所《关于对盛屯矿业集团股份有
限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0280 号）（以下简称“《问询函》”），要求公司就有关问题作出进一步的补充说明。根据《问询函》的要求，公司迅速组织中介机构进行仔细研究，对相关问题进行逐项落实和回复，并对原预案内容进行了补充及修订，主要内容如下：
1、在“重大事项提示/二、本次交易的标的资产价格”、“第一节 本次交易
概况/四、标的资产预估情况/（一）本次交易的评估基准日”、“第四节 交易标
的基本情况/二、历史沿革/（六）2018年 2 月，第三次增资（注册资本增至
7,867.1508万元）”、“第四节 交易标的情况/九、科立鑫下属企业的情况简介（/ 二）
阳春市联邦新能源材料有限公司”、“第五节 标的资产的预估值情况/一、标的资
产预估值”、“第五节 标的资产的预估值情况/（一）评估结论”中更新了预估基
准日后林奋生及廖智敏对科立鑫的增资已经实际缴付的情形，并进行了补充披露；删除了“重大风险提示”及“第八节 风险因素/二、标的公司经营风险”中“科立鑫注册资本尚未实缴到位的风险”。
2、在“重大风险提示/（八）税收优惠变化的风险”中补充披露了科立鑫高新技术企业证书办理的进展情况。
3、在“重大风险提示”、“第八节 风险因素/二、标的公司经营风险”中补
充披露了“（九）汇率波动风险”。
4、在“第四节 交易标的基本情况/四、主要资产权属情况、对外担保情况
及主要负债、或有负债情况/（一）主要资产状况”中补充披露了阳江联邦知识产权管理体系认证证书的相关信息。
5、在“第四节 交易标的基本情况/五、最近三年主营业务发展情况/（三）
主要业务模式”中补充披露了科立鑫2016年-2017年的向前五名供应商采购及向
前五名客户销售的金额及占比。
6、在“第四节 交易标的情况/九、科立鑫下属企业的情况简介/（二）阳春
市联邦新能源材料有限公司”修订并补充披露其主营业务情况。
7、在“第五节 标的资产的预估值情况/一、标的资产预估值”中对资产基
础法与收益法的预估结果存在差异的原因进行了说明并补充披露。
8、在“第五节 标的资产的预估值情况/一、标的资产预估值”、“第五节标
的资产的预估值情况/”对收益法的主要参数、预估依据及相关参数的合理性进行了分析，并补充披露。
9、在“第七节 管理层讨论与分析/一、本次交易对上市公司的影响/（四）
本次交易对上市公司关联交易的影响/2、科立鑫与香港科立鑫、阳江联邦与广州兴利泰之间存在关联交易及解决措施”中补充说明并披露了本次交易标的未包括香港科立鑫的原因和主要考虑。
10、在“第七节 管理层讨论与分析/二、交易标的的行业特点和经营情况的
讨论分析/（一）行业基本情况”中补充披露了钴行业的市场竞争格局及钴金属的价格变动趋势。
11、在“第七节 管理层讨论与分析/二、交易标的的行业特点和经营情况的
讨论分析/（一）行业基本情况”中补充披露了钴行业进入壁垒之“资金壁垒”相关情况。
12、在“第九节 其他重要事项/七、保护投资者合法权益的相关安排/（六）
业绩补偿安排”部分中对业绩承诺补偿的可操作性进行了进一步说明并补充披露。
13、在“第九节 其他重要事项/七、保护投资者合法权益的相关安排/（七）
股份锁定承诺”部分中对林奋生因本次重组持有的上市公司的股份的解锁安排进行了补充说明并披露。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2018年4月10日
