证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2020-047
三安光电股份有限公司
关于实施 2019 年度利润分配方案后
调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●调整 2019 年度非公开发行股票发行价格为 17.46 元/股；
●调整 2019 年度非公开发行股票发行数量为不超过 400,916,380 股（含
400,916,380 股）。
一、本次非公开发行股票方案
（一）发行价格与定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公
告日，即公司第九届董事会第二十七次会议决议公告日（即 2020 年 2 月 18 日）。
本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价
的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股
票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即 17.56 元/股。
在定价基准日至发行日期间，上市公司若发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整，调整公式如下：
假设调整前发行价格为 P0，每股派息/现金分红为 D，每股送股或转增股本数为 N，调整后发行价格为 P1，则：派息/现金分红后 P1=P0-D；送股或转增股本后 P1=P0/（1+N）；两项同时进行则 P1=（P0-D）/（1+N）。
（二）发行数量与确定原则
本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格，计算公式为：本次非公开发行股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格（计算得出的数字取整，即小数点后位数忽略不计）。
本次非公开发行募集资金总额不超过 700,000.00 万元，发行价格为 17.56
元/股，因此，本次非公开发行股票数量不超过 398,633,257 股（含 398,633,257
股），且未超过本次发行前总股本的 30%。
若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项或注销库存股的，本次发行数量将进行相应调整。
二、公司 2019 年度权益分派情况
2020 年 5 月 14 日，公司召开 2019 年年度股东大会审议通过《公司 2019 年
度利润分配预案的议案》，决定以公司总股本 4,078,424,928 股扣减回购专用账户持有的股份 24,494,328 股后的股本 4,053,930,600 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利总额为 405,393,060 元
（含税）。公司 2019 年度不进行资本公积金转增股本。
公司于 2020 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站公告刊登《三安光电股份有
限公司 2019 年年度权益分派实施公告》，本次利润分配股权登记日为 2020 年 6
月 1 日，除息日为 2020 年 6 月 2 日。
三、公司本次发行的发行价格及发行数量的调整情况
公司 2019 年度利润分配方案实施完成后，公司 2019 年度非公开发行股票发
行价格和发行数量应进行相应调整，具体调整情况如下：
（一）发行价格的调整
本次发行的发行价格由 17.56 元/股调整为 17.46 元/股。
（二）发行数量的调整
本次非公开发行募集资金总额不超过 700,000.00 万元，因此，公司本次非公开发行股票的发行数量由不超过 398,633,257 股（含 398,633,257 股）调整为不超过 400,916,380 股（含 400,916,380 股）。其中，长沙先导高芯投资合伙企业（有限合伙）拟认购金额为 500,000 万元，拟认购股份数量由 284,738,041股调整为 286,368,843 股；珠海格力电器股份有限公司拟认购金额为 200,000万元，拟认购股份数量由 113,895,216 股调整为 114,547,537 股。
除上述调整外，公司 2019 年度非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会
2020 年 5 月 27 日
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