证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：2019-070
三安光电股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 11 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 140
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,156,905,338
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 52.8857
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长林志强先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，独立董事彭万华先生、孙燕红女士、任凯先
生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事余峰先生因工作原因未能出席本次会议；
3、 公司董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%
A 股 2,156,551,738 99.9836 353,600 0.0164 0 0.0000
2、 审议关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的类型和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,156,558,838 99.9839 339,300 0.0157 7,200 0.0004
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%
A 股 2,156,551,738 99.9836 353,600 0.0164 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%
A 股 2,156,551,738 99.9836 353,600 0.0164 0 0.0000
2.04 议案名称：发行价格、定价基准日及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,156,540,438 99.9830 353,600 0.0163 11,300 0.0007
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,156,544,538 99.9832 360,800 0.0168 0 0.0000
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,156,566,038 99.9842 339,300 0.0158 0 0.0000
2.07 议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,156,541,938 99.9831 363,000 0.0168 400 0.0001
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（% 票数 比例（%）
A 股 2,156,558,838 99.9839 339,300 0.0157 7,200 0.0004
2.09 议案名称：本次发行股票决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,156,551,738 99.9836 353,600 0.0164 0 0.0000
2.10 议案名称：本次发行募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%
A 股 2,156,875,338 99.9986 30,000 0.0014 0 0.0000
3、 议案名称：审议关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%
A 股 2,156,551,738 99.9836 353,600 0.0164 0 0.0000
4、 议案名称：审议关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可
行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（% 票数 比例（%）
A 股 2,156,875,338 99.9986 30,000 0.0014 0 0.0000
5、 议案名称：审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（% 票数 比例（%）
A 股 2,156,875,338 99.9986 30,000 0.0014 0 0.0000
6、 议案名称：审议关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,156,868,138 99.9982 30,000 0.0013 7,200 0.0005
7、 议案名称：审议关于公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,156,867,738 99.9982 30,400 0.0014 7,200 0.0004
8、 议案名称：审议关于批准公司与特定投资者签署附条件生效的《股份认购合同》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（% 票数 比例（%）
A 股 2,156,551,738 99.9836 353,600 0.0164 0 0.0000
9、 议案名称：审议关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、相关主体采取填补措施及出具承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,156,469,938 99.9798 354,000 0.0164 81,400
