公告编号：2019-001
湖南天雁机械股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年1月4日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
其中：A股股东人数 27
境内上市外资股股东人数（B股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 309,319,365
其中：A股股东持有股份总数 308,623,176
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 696,189
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 31.8289
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 31.7573
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0716
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第九届董事会召集，董事长黄毅先生主持，本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事夏立军先生、独立董事刘福水先生因工
作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事4人，出席4人，公司监事全部出席；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书刘青娥女士出席会议，公司其他高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 2,529,36180.3433 610,82719.4024 8,000 0.2543
B股 294,80042.3448 401,38957.6552 0 0.0000
普通股合计： 2,824,16173.46211,012,21626.3297 8,000 0.2082
2、议案名称：关于公司与中国长安汽车集团股份有限公司签署《附条件生效的
股份认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 2,488,96179.0601 651,22720.6857 8,000 0.2542
B股 294,80042.3448 401,38957.6552 0 0.0000
普通股合计： 2,783,76172.41121,052,61627.3806 8,000 0.2082
3、议案名称：关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 2,529,36180.3433 600,82719.0848 18,000 0.5719
B股 294,80042.3448 401,38957.6552 0 0.0000
普通股合计： 2,824,16173.46211,002,21626.0696 18,000 0.4683
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 2,488,96179.0601 651,22720.6857 8,000 0.2542
B股 294,80042.3448 401,38957.6552 0 0.0000
普通股合计： 2,783,76172.41121,052,61627.3806 8,000 0.2082
5、议案名称：关于公司非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 2,529,36180.3433 610,82719.4024 8,000 0.2543
B股 294,80042.3448 401,38957.6552 0 0.0000
普通股合计： 2,824,16173.46211,012,21626.3297 8,000 0.2082
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 2,489,46179.0759 650,72720.6698 8,000 0.2543
B股 294,80042.3448 401,38957.6552 0 0.0000
普通股合计： 2,784,26172.42421,052,11627.3676 8,000 0.2082
7、议案名称：关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 2,529,36180.3433 610,82719.4024 8,000 0.2543
B股 294,80042.3448 401,38957.6552 0 0.0000
普通股合计： 2,824,16173.46211,012,21626.3297 8,000 0.2082
1、关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
8.01 董海洲 306,115,551 98.9642是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司非公开发行A股 2,824,161 73.4621 1,012,216 26.3297 8,000 0.2082
股票预案的议案
2 关于公司与中国长安汽车 2,783,761 72.4112 1,052,616 27.3806 8,000 0.2082
集团股份有限公司签署《附
条件生效的股份认购协议》
的议案
3 关于公司非公开发行A股 2,824,161 73.4621 1,002,216 26.0696 18,000 0.4683
股票募集资金使用可行性
分析报告的议案
4 关于同意中国长安汽车集 2,783,761 72.4112 1,052,616 27.3806 8,000 0.2082
团股份有限公司免于履行
要约收购义务的议案
5 关于公司非公开发行A股 2,824,161 73.4621 1,012,216 26.3297 8,000 0.2082
股票涉及重大关联交易的
议案
6 关于提请股东大会授权董 2,784,261 72.4242 1,052,116 27.3676 8,000 0.2082
事会全权办理本次非公开
发行相关事宜的议案
7 关于非公开发行股票后填 2,824,161 73.4621 1,012,
