证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁B股
公告编号：2018-025
湖南天雁机械股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
其中：A股股东人数 2
境内上市外资股股东人数（B股） 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 306,678,088
其中：A股股东持有股份总数 305,479,588
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 1,198,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 31.5571
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 31.4338
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.1233
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第八届董事会召集，原董事长周建国先生因工作原因已辞职，公司董事一致推举董事刘鹏展主持，本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，尹真、夏立军、周兰因工作原因未能出席本
次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人，公司监事全部出席；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书刘青娥女士出席会议，公司其他高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 305,474,988 99.9984 4,600 0.0016 0 0.0000
B股 1,198,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 306,673,488 99.9985 4,600 0.0015 0 0.0000
2、议案名称：关于公司2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 305,474,988 99.9984 4,600 0.0016 0 0.0000
B股 1,198,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 306,673,488 99.9985 4,600 0.0015 0 0.0000
3、议案名称：关于公司2017年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 305,474,988 99.9984 4,600 0.0016 0 0.0000
B股 1,198,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 306,673,488 99.9985 4,600 0.0015 0 0.0000
4、议案名称：关于公司2018年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 305,474,988 99.9984 4,600 0.0016 0 0.0000
B股 1,198,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 306,673,488 99.9985 4,600 0.0015 0 0.0000
5、议案名称：关于公司2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 305,474,988 99.9984 4,600 0.0016 0 0.0000
B股 1,198,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 306,673,488 99.9985 4,600 0.0015 0 0.0000
6、议案名称：关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 305,474,988 99.9984 4,600 0.0016 0 0.0000
B股 1,198,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 306,673,488 99.9985 4,600 0.0015 0 0.0000
7、议案名称：关于公司2017年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 305,474,988 99.9984 4,600 0.0016 0 0.0000
B股 1,198,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 306,673,488 99.9985 4,600 0.0015 0 0.0000
8、议案名称：关于支付2017年度审计费用及续聘2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 305,474,988 99.9984 4,600 0.0016 0 0.0000
B股 1,198,500 100.0000 0 0.0000 0 0.00
