长春欧亚集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月10日
(二)股东大会召开的地点：长春市飞跃路2686号，本公司六楼第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 80
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 78,197,688
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
49.1537
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议由副董事长、总经理于志良主持。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人。董事黄建平因公务未能出席会议。
2、 公司在任监事5人，出席4人。监事张光昕因公出差未能出席会议。
3、 公司董事会秘书出席了会议；1名高管（股东）出席了会议，部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,413,26298.9968 784,426 1.0032 0 0.0000
2、 议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,407,76298.9898 784,426 1.0031 5,500 0.0071
3、 议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,407,76298.9898 784,426 1.0031 5,500 0.0071
4、 议案名称：2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,407,76298.9898 784,426 1.0031 5,500 0.0071
5、 议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,390,66298.9679 801,526 1.0249 5,500 0.0072
6、 议案名称：2018年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,402,56298.9831 789,626 1.0097 5,500 0.0072
7、 议案名称：关于续聘2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,407,76298.9898 789,926 1.0102 0 0.0000
8、 议案名称：2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,413,26298.9968 784,426 1.0032 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,425,36299.0123 766,826 0.9806 5,500 0.0071
10、 议案名称：关于修改董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,425,36299.0123 766,826 0.9806 5,500 0.0071
11、 议案名称：关于全资子公司之全资子公司租入资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,266,06298.8086 926,126 1.1843 5,500 0.0071
款者提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
12.01议案名称：关于为长春欧亚柳影路超市有限公司综合授信
提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,425,36299.0123 766,826 0.9806 5,500 0.0071
12.02议案名称：关于为长春欧亚卫星路超市有限公司综合授信
提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,425,36299.0123 766,826 0.9806 5,500 0.0071
12.03议案名称：关于为长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公
司综合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,046,52098.52781,145,668 1.4650 5,500 0.0072
12.04议案名称：关于为长春欧亚超市连锁经营有限公司综合授
信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情
