证券代码：600697 股票简称：欧亚集团 编号：临 2011—017
长春欧亚集团股份有限公司
第六届董事会 2011 年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司第六届董事会于 2011 年 10 月 20 日
以书面送达的方式，发出了召开第六届董事会 2011 年第三次临时会
议的通知，并于 2011 年 10 月 22 日上午 9：30 时在公司第二会议室
召开了第六届董事会 2011 年第三次临时会议。应到董事 9 人，实到
9 人。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合公司法和公司章程
的规定。经与会董事审议，以全票通过了《关于竞拍受让郑州百货大
楼股份有限公司 33.08%国有股权的议案》。
郑州百货大楼股份有限公司（以下简称郑百）成立于 1955 年，
位于郑州市北二七路 49 号，法定代表人：朱赵霞，注册资本：2557
万元，经营范围：百货、针纺织品等。
经评估，截至 2010 年 4 月 30 日，郑百资产总计 25079.83 万元，
负债总计 21678.88 万元，净资产 3400.95 万元。评估结果已经郑州
市人民政府国有资产监督管理委员会备案。
公司董事会在对郑百国有股权转让进行详实、细致的了解，对郑
州市商业市场进行全面考察和认真分析，对本公司整体发展战略进行
统筹考虑的基础上，同意竞拍受让郑百 33.08%国有股权，并授权公
司经营班子办理本次竞拍受让郑百 33.08%国有股权的具体事宜。
公司董事会认为：如竞拍受让成功，可以实现公司省外建店发展
的又一次跨越，有利于发展企业规模，提高竞争能力和市场占有率。
同时，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响，实现公
司经营业绩的稳步提高。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二 0 一一年十月二十二日
